Министерство финансов США выступило с инициативой лишить камбоджийскую компанию Huione Group доступа к американской банковской системе. Ведомство обвиняет корпорацию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалютных средств.
1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила запретить американским финансовым учреждениям открывать или обслуживать корреспондентские счета для Huione Group.
«Huione Group стала торговой площадкой выбора для злонамеренных киберпреступников, таких как Lazarus Group, которые похитили миллиарды долларов у обычных американцев», — заявил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent).
«Предложенные сегодня меры перекроют Huione Group доступ к корреспондентским банковским услугам, что существенно ограничит возможности этих группировок по отмыванию незаконно полученных средств», — добавил он.
Сеть компаний для обслуживания преступников
Huione Group создала целую сеть связанных бизнесов, включая платежную платформу Huione Pay PLC, криптовалютную биржу Huione Crypto и Haowang Guarantee — онлайн-рынок, торгующий незаконными товарами и услугами.
Несмотря на то, что конгломерат не имеет прямых корреспондентских счетов в американских финансовых учреждениях, он поддерживает счета в иностранных компаниях, которые такими счетами располагают, — отметили в FinCEN в своем предложении по регулированию.
Предложенное правило должно пройти 30-дневный период общественного обсуждения, прежде чем вступит в силу.
Масштабы отмывания денег
По данным FinCEN, за период с августа 2021 года по январь 2025 года Huione Group отмыла нелегальные доходы на сумму не менее $4 млрд. Из них более $36 млн были получены от криптовалютных мошенничеств типа «свиной убой» (pig-butchering).
Кроме того, не менее $37 млн в криптовалюте, отмытых группой, связаны с «кибератаками» Северной Кореи, заявили в Минфине США.
Haowang Guarantee превратила Huione Group в «универсальный магазин» для преступников, позволяющий отмывать криптовалюту, полученную через незаконную деятельность, и в конечном итоге конвертировать ее в фиатные деньги, утверждает Минфин.
Конгломерат также создал стейблкоин, привязанный к доллару США — US Dollar Huione (USDH). По данным FinCEN, этот токен невозможно заморозить, что облегчает проведение операций по отмыванию денег.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
