Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

МВД наносит удар по нелегальным криптообменникам в Санкт-Петербурге

Новости

В Санкт-Петербурге проходит масштабная операция против нелегальных криптообменников. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью незаконных криптовалютных обменных пунктов.

Следственные действия начались 2 октября в 06:00 под руководством сотрудников МВД РФ из Москвы. В операции участвуют десятки оперативников из ОБЭП и Управления уголовного розыска.

Подробности расследования

Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Москвы 1 октября. Подозреваемым вменяются:

  • Незаконная банковская деятельность
  • Неправомерный оборот платежных средств
  • Организация преступного сообщества

По версии следствия, сеть из 70 человек предоставляла услуги по отмыванию криптовалют, полученных преступным путем. Основное внимание силовиков сосредоточено на доме в поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга, где предположительно проживает организатор схемы.

Масштаб операции

Обыски проходят не только у подозреваемых, но и у клиентов нелегальных обменников. По данным следствия, один из клиентов обналичил через подозреваемых $50 000.

В ходе расследования задержанным могут быть предъявлены дополнительные обвинения, включая неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение правил эксплуатации средств ее хранения, обработки или передачи.

Особую тревогу вызывает информация о возможной связи преступной схемы с «незаконным воздействием на значимые объекты критической инфраструктуры РФ». Это может указывать на более серьезные последствия деятельности нелегальных криптообменников, выходящие за рамки финансовых преступлений.

Масштаб операции и вовлечение сотрудников МВД из Москвы свидетельствуют о серьезности ситуации и решимости правоохранительных органов пресечь деятельность нелегальных криптовалютных обменников. Развитие событий может оказать значительное влияние на криптовалютный рынок в России и привести к ужесточению регулирования в этой сфере.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
62582-1.44%
ETH
2429.37-2.29%
BCH
325.44-1.00%
XRP
0.53-2.10%
Ту зе МУН