Банк России не собирается закрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников, хотя публичность списков может грозить их участникам санкциями. Директор департамента инфраструктуры финансового…
Полиция Москвы сообщила о задержании пяти работников криптообменников и курьера, который забрал деньги у обманутой пенсионерки по указанию мошенников. Сумма, переданная аферистам, составила 13,3 млн…
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал Радио РБК судьбу законопроекта об уголовной ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, который…
Рынок криптовалют в России к апрелю 2026 года окончательно разделился на P2P и легальный контур. После принятия Госдумой пакета законопроектов о легализации крипторынка (напоминаем, что основные нормы вступают в силу 1 июля 2026 года), выбор площадки стал вопросом финансового выживания, а не только выгоды на комиссии.
Криптоинвестор из Москвы потерял 10 млн рублей при попытке обменять наличные на криптовалюту. Мошенники применили новую «челночную» схему, используя реальный офис легального обменного пункта и систему поддельных аккаунтов в Telegram.
Казахстан продолжает ужесточать борьбу с незаконной деятельностью в криптовалютном секторе. Агентство финансового мониторинга (AFM) закрыло в этом году 130 криптоплатформ, замешанных в схемах отмывания денег.
Правоохранительные органы провели масштабные рейды в криптообменниках «Москва-Сити» и изъяли более $10 млн наличными. Операции продолжаются уже три недели — силовики конфискуют оборудование и блокируют крупные суммы в долларах, рублях и евро.
Банк России ужесточает правила игры для так называемых «технических компаний» — юридических лиц без признаков реальной деятельности, которые стали любимым инструментом теневого бизнеса. Центральный банк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за переводами между картами физических лиц и корпоративными картами таких фирм.
BestChange долгое время был одним из популярных сервисов по мониторингу обменников, предлагая пользователям возможность находить выгодные курсы для обмена криптовалют и электронных денег. Однако его репутация была далеко не идеальной.
В 2024 году многие люди ищут способы приобретения биткоина, но не все хотят пользоваться онлайн-платформами из-за риска мошенничества или других причин. Поэтому физические обменники биткоина становятся все более привлекательными для тех, кто ценит безопасность, анонимность и минимальные комиссии.
В Санкт-Петербурге проходит масштабная операция против нелегальных криптообменников. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью незаконных криптовалютных обменных пунктов.
С начала 2024 года власти Казахстана закрыли 19 нелицензированных криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом сообщил Жанат Элиманов (Zhanat Elimanov), председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи.
Банк России — Центральный банк страны — начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптовалютными обменниками. Интерес для регулятора представляют платежи между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров, сообщает Коммерсант.
Сегодня Россия сделала еще один шаг в сторону запрета криптовалют — по решению суда для пользователей из России заблокирован сервис выбора обменников электронных денег bestchange.ru и несколько аналогичных ему ресурсов — https://fastobmen.net, https://pushpayer.com, https://xchange.cash
Государственный почтовый сервис Лихтенштейна, Liechtensteinische Post AG, начинает предлагать услуги обмена криптовалюты. Первоначально почтовые отделения в столице страны Вадуце будут продавать BTC, в дальнейшем планируется добавить еще четыре криптовалюты. Услуга стала доступна благодаря в партнерству с Zug Värdex Suisse, владельцем крупнейшей сети крипто-банкоматов в Швейцарии.
По версии следствия, группа действовала просто, но эффективно — в сети создавались сайты несуществующих криптообменников, имитирующих настоящие. Получив валюту для обмена, группа просто переводила ее на адреса кошельков, зарегистрированных на поддельные документы, и закрывала сайт.
Валютная администрация Сингапура (MAS) — регулятор, фактически выполняющий функции центрального банка — намерена упростить регистрацию децентрализованных бирж. Действующее законодательство не соответствует требованиям времени, признают чиновники.
