Канадский онлайн-торговец наркотиками, арестованный агентом полиции под прикрытием, просит, чтобы ему разрешили оставить половину из 288 биткоинов, конфискованных в качестве доходов от преступлений. Прокуроры добиваются судебного решения об окончательном изъятии криптовалютного кошелька с биткоинами на сумму 1,4 миллиона канадских долларов (1,1 миллиона долларов США), а 30-летний дилер утверждает, что не все его биткоины использовались в преступных целях.
Мэтью Фан, отчисленный из университета, в декабре признал себя виновным в незаконной покупке огнестрельного оружия с глушителем и хранении наркотиков, говорится в статье, опубликованной газетой Toronto Star. В 2015 году местная полиция использовала агента под прикрытием, чтобы заманить Фана в ловушку на двух веб-сайтах в даркнете и вынудить его использовать биткоин в качестве средства оплаты для совершенных сделок.
Это первый случай, когда правоохранительные органы Канады изъяли биткоины. При этом полиция нанесла удар по технологиям, которые обычно находятся вне поля зрения государственных органов. Хотя речь идет о преступлении, этот случай создает интересный прецедент относительно того, в каком случае правоохранительные органы готовы отменить механизмы противодействия надзору.
Полиция выследила Фана, когда он забирал в местом почтовом отделении пистолет Глок, который приобрел в даркнете — фактически это была ракетница. Офицеры получили ордер на обыск его квартиры. Ведущий прокурор Эрин Пансер сообщила в суде, что поисковая группа обнаружила тысячи граммов марихуаны, кокаина, кетамина и MDMA. Дополнительные материалы, такие как адресные конверты, были конфискованы в качестве доказательств незаконного оборота наркотиков.
При обыске компьютера Фана полиция конфисковала цифровой кошелек с 288 BTC. Дуэйн Кинг, сотрудничащий с полицией, установил криптовалютный кошелек для полиции и быстро перевел на него биткоины, чтобы не дать возможность нарушителю закона сохранить свои средства. «Раньше преступники хранили свои нечестные доходы в обувных коробках, спрятанных в шкафах или под матрасами. Криптовалюты изменили вид этих коробок и место их хранения», — прокомментировал Кинг.
Полиция привлекает к расследованию частные организации
Еще один важный аспект дела связан с партнерскими отношениями полиции Торонто c организациями, привлеченными для расследования и судебного преследования. Кинг — бывший офицер полиции, в настоящее время работающий в частной фирме Ciphertrace Inc. Генерального директора Дэвида Джеванса уже попросили дать показания в качестве эксперта. Джеванс утверждает, что цифровой след Фана указал на незаконный оборот наркотиков. Он объяснил, что сумел отследить многочисленные транзакции с кошелька Фана на даркнет-сайтах Agora и Evolution.
Кинг высоко оценил партнерские связи между частным и государственным секторами для предотвращения преступлений и выделил этот случай как откровение для государственных органов, которые были не в курсе крипто-преступлений. «Это заставило агентства задуматься об отслеживании криптовалюты как о реальности, а не о возможности. Многие агентства по всей стране не были готовы должным образом расследовать случаи, связанные с криптовалютой», — пишет Кинг.
Фан утверждает, что занимался легальной криптовалютной торговлей в даркнете, но главный прокурор оспаривает его причастность к любому законному бизнесу. Судья признал, что, хотя Фан, возможно, ранее использовал криптовалюту для законных вещей, однако, есть доказательства незаконного оборота наркотиков и незаконного приобретения огнестрельного оружия. Окончательное решение о конфискации биткоин-кошелька Фана будет вынесено 4 апреля.
Дополнительную пикантность этой новости добавляет популярные в эти дни в русскоязычном сегменте Twitter мемы о «канадском интернете», в котором, по заверениям пользователей, все происходит совсем не так, как в остальном мире. Канадский интернет — утопия, в которой нет места преступлениям, буллингу и ругани. По-видимому, только в канадском интернете возможна конфискация криптовалютных кошельков у торговцев наркотиками.
