Тэги. Архивы торговля наркотиками

Росфинмониторинг объясняет: легализация биткоинов преступна, если они нажиты преступным путем

04.07.2023 Новости Ева Литвиненко

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием денег. Для этого необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Читать дальше...

Правительство Швеции заплатило $1,5 млн в биткоинах торговцу наркотиками

21.08.2021 Новости Ева Литвиненко

Правоохранительные органы Швеции вынуждены были вернуть торговцу наркотиками биткоины на сумму $1,5 млн. Из-за быстрого роста актива цена изъятой криптовалюты превысила сумму незаконно полученных средств, сообщает издание Telegraph. Читать дальше...

Белый дом: криптовалюты используются для покупки химического сырья и синтетических наркотиков

22.08.2019 Новости Ева Литвиненко

21 августа Белый дом выпустил две рекомендации, касающиеся незаконного распространения наркотиков в Соединенных Штатах, которые содержат упоминание конкретных криптовалют, предположительно используемых для этих преступлений. Читать дальше...

Мы — Иван Голунов, и нам могут подкинуть биткоины

10.06.2019 Новости Алексей Алоисов

Как известно, в Москве арестован журналист «Медузы» Иван Голунов, прославившийся журналистскими расследованиями. По 100-процентной уверенности журналистского сообщества, правоохранители подбросили наркотики в особо крупных размерах, и теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 10 лет. А могут ли подбросить биткоины? Читать дальше...

Канадский суд постановил конфисковать у наркоторговца 281 биткоин

04.04.2019 Новости Ева Литвиненко

Суд Торонто (Канада) окончательно принял постановление о конфискации криптовалютных активов онлайн-наркодилера на сумму 1,4 млн долларов в биткоинах (BTC), сообщила 3 апреля местная ежедневная газета The Star. Читать дальше...

Полиция Канады конфисковала 288 биткоинов у наркоторговца

17.02.2019 Новости Ева Литвиненко

Канадский онлайн-торговец наркотиками, арестованный агентом полиции под прикрытием, просит, чтобы ему разрешили оставить половину из 288 биткоинов, конфискованных в качестве доходов от преступлений. Читать дальше...

Объем криптовалютных транзакций в даркнете в 2018 году снизился на 15%, до $600 млн, - Chainalysis

Объем биткоин-транзакций в даркнете в 2018 году снизился на 15%, до $600 млн

19.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Аналитическая компания Chainalysis опубликовала предварительные результаты своего отчета с анализом криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. Ключевой вывод — отдельные успехи властей в борьбе с подпольными маркетплейсами не слишком влияют на ситуацию в целом. Читать дальше...

В Канаде был задержан несостоявшийся киллер, которого якобы нанимал Росс Ульбрихт

22.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

Верховный суд провинции Британская Колумбия в октябре отпустил под залог одного из фигурантов дела Ульбрихта, экстрадиции которого требуют США. Канадский суд не учел пожелания американских коллег, требовавших, чтобы 42-летний Джеймс Эллингсон, ранее неоднократно судимый, дожидался экстрадиции в заключении. Читать дальше...