Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием денег. Для этого необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Правоохранительные органы Швеции вынуждены были вернуть торговцу наркотиками биткоины на сумму $1,5 млн. Из-за быстрого роста актива цена изъятой криптовалюты превысила сумму незаконно полученных средств, сообщает издание Telegraph.
21 августа Белый дом выпустил две рекомендации, касающиеся незаконного распространения наркотиков в Соединенных Штатах, которые содержат упоминание конкретных криптовалют, предположительно используемых для этих преступлений.
Как известно, в Москве арестован журналист «Медузы» Иван Голунов, прославившийся журналистскими расследованиями. По 100-процентной уверенности журналистского сообщества, правоохранители подбросили наркотики в особо крупных размерах, и теперь ему грозит тюремное заключение на срок от 10 лет. А могут ли подбросить биткоины?
Суд Торонто (Канада) окончательно принял постановление о конфискации криптовалютных активов онлайн-наркодилера на сумму 1,4 млн долларов в биткоинах (BTC), сообщила 3 апреля местная ежедневная газета The Star.
Канадский онлайн-торговец наркотиками, арестованный агентом полиции под прикрытием, просит, чтобы ему разрешили оставить половину из 288 биткоинов, конфискованных в качестве доходов от преступлений.
Аналитическая компания Chainalysis опубликовала предварительные результаты своего отчета с анализом криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. Ключевой вывод — отдельные успехи властей в борьбе с подпольными маркетплейсами не слишком влияют на ситуацию в целом.
Верховный суд провинции Британская Колумбия в октябре отпустил под залог одного из фигурантов дела Ульбрихта, экстрадиции которого требуют США. Канадский суд не учел пожелания американских коллег, требовавших, чтобы 42-летний Джеймс Эллингсон, ранее неоднократно судимый, дожидался экстрадиции в заключении.
