Прокуратура США требует от российского программиста Александра Винника, арестованного в Греции $12 млн, а от связанной с ним теперь закрытой криптобиржи ВТС-е — $88 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.
Минюст подал иск в суд Северного округа Калифорнии в четверг, 25 июля. Торговая платформа, которой пользовались 700 000 человек по всему миру (включая, предположительно, граждан США), занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами. Для того, чтобы начать пользоваться BTC-e, было достаточно придумать логин, пароль и ввести адрес электронной почты. Известно, что только с территории США через ВТС-е были переведены порядка 21 000 BTC на сумму приблизительно $296 млн.
В иске сообщается, что «BTC-e использовали киберпреступники по всему миру».
Согласно исковому заявлению, ни руководители биржи, ни сам Винник, участвовавший в управлении биржей, не предприняли никаких действий, чтобы зарегистрировать биржу в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, BTC-e не выполняла американских законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и не сообщала о подозрительных операциях.
Александр Винник был задержан по запросу США 25 июля 2017 года в Греции, куда приехал на отдых с семьей. ФБР заявило, что за Винником в течение года следили американские специалисты. Программиста обвиняли в отмывании $4 млрд, а также в участии в ограблении японской криптовалютной биржи Mt.Gox. В июне 2018 года его заочно арестовали в России по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей. Винник официально добивается экстрадиции в Россию. Франция, с точки зрения которой от действий Винника пострадали как минимум 100 граждан страны, также подала запрос о выдаче россиянина.
