Тэги. Архивы арест

Прокуратура Сеула задержала топ-менеджеров криптовалютной компании Haru Invest за мошенничество

06.02.2024 Новости Лола Степанова

Три высокопоставленных руководителя криптовалютной платформы Haru Invest, которая прекратила обслуживание клиентов в июне 2023 года, были арестованы южнокорейскими властями. Об этом телеграфирует местное информационное агентство Yonhap. Читать дальше...

Основатели миксера Tornado Cash арестованы в США по обвинению в отмывании денег и нарушении санкций

23.08.2023 Новости Лола Степанова

Правительство США предъявило официальные обвинения и арестовало основателей криптовалютного миксера Tornado Cash. В частности, власти обвинили Романа Шторма и Романа Семенова в отмывании более 1 миллиарда долларов, а также в нарушении санкций. Читать дальше...

СМИ: арестован бывший руководитель Celsius Алекс Машинский

13.07.2023 Новости Ева Литвиненко

Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был арестован сегодня утром. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Читать дальше...

Китайская полиция арестовала мужчину за публикацию новости, созданной ChatGPT

09.05.2023 Новости Ева Литвиненко

В Китае арестован мужчина, занимавшийся публикацией и распространением фейковых новостей, сгенерированных с помощью популярного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информацию, полученную от полиции. Читать дальше...

Сооснователь Terra До Квон арестован в Черногории по обвинению в мошенничестве

23.03.2023 Новости Ева Литвиненко

Сооснователь печально известного проекта Terra До Квон (Do Kwon) был наконец-то арестован в Черногории. Об этом сообщил глава МВД страны Филип Аджич. Читать дальше...

В США арестован российский основатель криптобиржи Bitzlato

19.01.2023 Новости Ева Литвиненко

Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января. Читать дальше...

Бэнкману-Фриду грозит 115 лет тюрьмы

14.12.2022 Новости Ева Литвиненко

Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал пункты обвинений против бывшего главы обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Спойлер: сядет он надолго. Читать дальше...

Новости FTX: Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах — власти США обвиняют его в обмане инвесторов

13.12.2022 Новости Ева Литвиненко

Бывший руководитель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов по запросу правительства США. Его собираются экстрадировать в США. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. Читать дальше...

В ОАЭ задержан еще один основатель пирамиды «Финико»

08.12.2022 Новости Ева Литвиненко

Еще один соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (Finiko) был задержан в Арабских Эмиратах. Об аресте Эдварда Сабирова рассказала Генпрокуратура. Россия будет требовать его экстрадиции. Читать дальше...

История проекта Terra еще не закончена: в Южной Корее выдан ордер на арест До Квона — СМИ

14.09.2022 Новости Ева Литвиненко

Суд Сеула выдал ордер на арест До Квона (Do Kwon), основателя и вдохновителя печально известного проекта Terra. Ордер был выдан в связи с нарушением законодательства Южной Кореи, касающегося рынка капитала. Помимо Квона в ордере фигурируют еще пять человек. Об этом сообщает Bloomberg. Читать дальше...

«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash

13.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. Читать дальше...