Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Против фонда Навального возбудили уголовное дело об отмывании денег — в том числе через биткоины

Новости

3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 174 УК РФ — совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Следственный комитет сообщает:

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации».

По версии следствия, общая сумма легализованных денежных средств составляет 1 млрд рублей.

Ранее главный редактор российского интернет-издания Free Lance Bureau (Агентства федеральных расследований) Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой проверить биткоин-кошельки Навального и Леонида Волкова, руководителя его предвыборного штаба на выборах Президента России 2018 года. Соколов полагает, что руководители ФБК скрыли от своих сотрудников и жертвователей судьбу средств, поступивших в виде BTC во время избирательной кампании. По оценкам главного редактора, Навальный и Волков присвоили с помощью биткоина свыше 41 млн рублей.

Согласно более ранней публикации Федерального агентства новостей, Навальный и Волков переводили средства, поступившие на биткоин-кошельки, на счета «Альфа-банка» и в дальнейшем тратили их на личные нужды.

24 июля Навальный был задержан и находится в настоящее время под административным арестом за призыв к участию в несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
232481.38%
ETH
1706.391.96%
BCH
141.271.61%
XRP
0.370.79%
Ту зе МУН