Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

SEC подает иск против Geosyn Mining за мошенничество на $5,6 млн

Новости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения майнинговой компании Geosyn Mining и ее двум соучредителям в мошенничестве.

Согласно обвинению, в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года Geosyn Mining, а также ее генеральный директор Калеб Уорд (Caleb Ward) и директор по эксплуатации Джереми Макнатт (Jeremy McNutt) привлекли инвестиции на общую сумму $5,6 миллиона от более чем 60 инвесторов.

Компания обещала приобрести, обслуживать и эксплуатировать установки для майнинга криптовалют, включая биткоин. Полученные цифровые активы предполагалось распределять среди инвесторов как доход от вложений.

Однако, согласно SEC, ответчики совершили следующие нарушения:

  1. Ложные утверждения: они давали ложные обещания о наличии у Geosyn Mining контрактов на поставку электроэнергии по низким тарифам.
  2. Скрытие информации: инвесторам не было сообщено, что компания никогда не приобретала майнинговое оборудование и не подключала его к сети.
  3. Неисполнение обещаний: обещанные услуги, такие как персонификация стратегии добычи и круглосуточный мониторинг операций, не были предоставлены.

Кроме того SEC утверждает, что Уорд и Макнатт незаконно присвоили $1,2 миллиона из собранных средств, которые были потрачены на личные нужды.

Компания также выплатила инвесторам $354 000 в качестве якобы распределения прибыли, хотя, по всей видимости, такой прибыли не было.

SEC подала иск в суд Северного округа Техаса, обвиняя ответчиков в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, связанных с борьбой с мошенничеством и обязательной регистрацией.

SEC намерена добиться запрета на ведение бизнеса для Уорда и Макнатта, лишения их права занимать руководящие должности, а также погашения задолженности и выплаты гражданских штрафов.

Динамика исков SEC против криптовалютных компаний

Следует отметить, что в 2023 году количество исков SEC против криптовалютных компаний увеличилось на 50% и достигло рекордных 46. В 61% случаев регулятор выдвинул обвинения в нарушении законов о ценных бумагах, а в 57% речь шла о мошенничестве.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
57298-2.18%
ETH
3073.18-2.12%
BCH
347.71.43%
XRP
0.475.07%
Ту зе МУН