Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения майнинговой компании Geosyn Mining и ее двум соучредителям в мошенничестве.
Согласно обвинению, в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года Geosyn Mining, а также ее генеральный директор Калеб Уорд (Caleb Ward) и директор по эксплуатации Джереми Макнатт (Jeremy McNutt) привлекли инвестиции на общую сумму $5,6 миллиона от более чем 60 инвесторов.
Компания обещала приобрести, обслуживать и эксплуатировать установки для майнинга криптовалют, включая биткоин. Полученные цифровые активы предполагалось распределять среди инвесторов как доход от вложений.
Однако, согласно SEC, ответчики совершили следующие нарушения:
- Ложные утверждения: они давали ложные обещания о наличии у Geosyn Mining контрактов на поставку электроэнергии по низким тарифам.
- Скрытие информации: инвесторам не было сообщено, что компания никогда не приобретала майнинговое оборудование и не подключала его к сети.
- Неисполнение обещаний: обещанные услуги, такие как персонификация стратегии добычи и круглосуточный мониторинг операций, не были предоставлены.
Кроме того SEC утверждает, что Уорд и Макнатт незаконно присвоили $1,2 миллиона из собранных средств, которые были потрачены на личные нужды.
Компания также выплатила инвесторам $354 000 в качестве якобы распределения прибыли, хотя, по всей видимости, такой прибыли не было.
SEC подала иск в суд Северного округа Техаса, обвиняя ответчиков в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, связанных с борьбой с мошенничеством и обязательной регистрацией.
SEC намерена добиться запрета на ведение бизнеса для Уорда и Макнатта, лишения их права занимать руководящие должности, а также погашения задолженности и выплаты гражданских штрафов.
Следует отметить, что в 2023 году количество исков SEC против криптовалютных компаний увеличилось на 50% и достигло рекордных 46. В 61% случаев регулятор выдвинул обвинения в нарушении законов о ценных бумагах, а в 57% речь шла о мошенничестве.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
