Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) был арестован сегодня утром. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Анонимный источник ознакомился с судебными документами. Из них ясно, что против компании и ее бывшего руководителя подала иск Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Издание подчеркивает, что дело носит закрытый характер.
Компанию обвиняют в сборе денег за счет незаконных и нерегулируемых продаж «криптовалютных ценных бумаг», повторном введении в заблуждение инвесторов о своем финансовом состоянии и воздействии на цену нативного токена проекта CEL.
Celsius — централизованная криптолендинговая платформа, основанная Машинским, Нюком Голдштейном (Nuke Goldstein) и Даниэлем Леоном (Daniel Leon). Ее основными услугами являлись криптовалютные вклады и кредиты. Компания позиционировала себя как альтернативу традиционным банкам и предоставляла финансовые услуги, связанные с криптовалютами.
Официально платформа была запущена в 2017 году, еще через год команда проекта выпустила собственный токен — CEL. За время работы компания привлекла более $860 млн инвестиций. В декабре 2021 года компания управляла активами на сумму $24 млрд, однако, но в мае 2022 года этот показатель снизился до $12 млрд.
Спад рынка, начавшийся весной, отразился и на Celsius — 13 июня 2022 года компания внезапно объявила о приостановке вывода средств. Спустя месяц она инициировала процедуру банкротства по главе 11 в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Компания пообещала восстановить активность на платформе и вернуть все средства клиентам, но ей мало кто поверил.
Платформа представила план реорганизации бизнеса, обещая использовать доходы от работы майниговой «дочки» для погашения требований кредиторов. Обязательства Celsius превышают активы компании на $2,85 млрд.
В начале января прокуратура Нью-Йорка обвинила Машинского в обмане инвесторов, в том числе 26 000 жителей штата. Бывший руководитель криптостартапа намеренно вводил инвесторов в заблуждение, искажая информацию о финансовом состоянии платформы и нарушал нормативные требования.
Прокурор Летиция Джеймс утверждала, что Машинский выступал на конференциях, давал интервью и писал в соцсетях, чтобы распространять заведомо ложную информацию — он лгал людям о рисках инвестирования в Celsius, скрывал ухудшающееся финансовое состояние и не прошел необходимую регистрацию для работы в Нью-Йорке.
Из-за того, Celsius не подпадала под действие нормативных требований, клиенты компании не могли рассчитывать на защиту своих средств, как клиенты традиционных финансовых учреждений.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
