Интересный прецедент: Департамент казначейства США, составляющий списки лиц, на которые распространяются финансовые санкции, впервые включил в перечень реквизитов биткоин-адреса, ассоциируемые с частными лицами.
Первопроходцами выступили два гражданина Ирана — Али Хорашадизаде и Мохаммад Горбанян — до сих пор списки включали такие реквизиты, как адреса обычные и e-mail, паспортные данные, известные псевдонимы и т.д.
Оба иранца фигурируют в списке как лица, на которые распространяются так называемые санкции второго уровня. У американских властей есть основания полагать, что Хорашадизаде и Горбанян причастны к финансовым транзакциям, связанным с вирусом-вымогателем SamSam. Эта напасть за последние годы сразила более 200 жертв, включая корпорации, больницы, университеты и правительственные органы.
Пользователи, чьи компьютеры поражал вирус, лишались доступа к своим данным до тех пор, пока не выплачивали выкуп — злоумышленники принимали отступные в биткоине. По оценке Департамента казначейства, через адреса обоих фигурантов прошло более 7 тыс. транзакций на сумму около 6 тыс. биткоинов, которые они конвертировали в иранские риалы. Как минимум часть из этих средств составляли биткоины, полученные в качестве выкупа от жертв SamSam, которыми Хорашадизаде и Горбанян распоряжались по поручению создателей вируса.
В своих транзакциях иранцы использовали свыше 40 криптобирж, включая и зарегистрированные в США биржи, названия которых не разглашаются. Включение указанных лиц в список означает, что действие санкций может автоматически расшириться и на тех, кто теперь перечислит на эти адреса биткоины — подобное деяние чревато полным отключением от финансовой системы Штатов. Вся собственность или доли владения в собственности фигурантов списка, находящаяся в США или пересекающая их территорию транзитом, арестовывается.
Как заявил заместитель секретаря департамента по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер, Казначейство будет усиливать давление на «Иран и другие режимы-изгои», которые пытаются использовать цифровые валюты в попытке обойти действующие меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности.
Отметим, что в августе был опубликован отчет компании iDefense, в котором, в частности, утверждалось, что все больше атак вирусов-вымогателей направляются и координируются из Ирана. Аналитики IDefense полагают, что иранское правительство и поддерживаемые им местные хакеры представляют значительную киберугрозу для пользователей и компаний из США, Европы и стран Ближнего Востока.
