Юридическое агентство Cartesius опубликовало семь критериев блокировки счетов по 115-ФЗ, при совпадении любых двух из которых вероятность заморозки возрастает на 90%. Семь критериев для попадания под блок Банковские алгоритмы анализируют операции по следующим параметрам: Частота операций — более 30 переводов разным физическим лицам за день Суммы — систематический оборот свыше 100 000 рублей в день или…
Вьетнам заблокировал 86 миллионов банковских счетов за отказ от биометрической верификации, и это стало новым поводом для криптосообщества напомнить о преимуществах биткоина. Согласно местным СМИ, включая Vietnam+, более 86 миллионов счетов были закрыты 1 сентября из-за несоблюдения требований по биометрической аутентификации лица.
Банки Таиланда заморозили три миллиона счетов в ходе борьбы с мошенничеством, что привело к блокировке средств невинных пользователей и всколыхнуло дискуссию о биткоине как альтернативе традиционной банковской системе.
Россия с 1 сентября запускает новые меры по борьбе с мошенниками, которые затронут кредиты, SIM-карты и банковские операции. Нововведения призваны защитить граждан от финансовых махинаций, но попутно создают дополнительные барьеры для добропорядочных заемщиков.
Биткоин-обменник Chatex заблокировал вывод средств и счета пользователей. Официальный сайт компании сообщает, что средства пользователей в сохранности, но находятся под запретом на перемещение в связи с иском со стороны Министерства финансов США к инвестору компании. Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex пользовался популярностью у русскоязычных трейдеров.
Суд обязал Сбер (ПАО «Сбербанк») разблокировать счета жителя Свердловский области, который торговал криптовалютой на биржах. На восстановление справедливости ушел почти год.
Китай продолжает свою борьбу с торговлей криптовалютами всеми возможными способами. На сей раз не повезло криповалютным трейдерам, кроме того, проблемы с блокировкой счетов испытывают майнеры биткоина. Согласно информации в местного новостного портала 8BTC, около 4000 китайских банковских счетов были заморожены правоохранительными органами.
В конфликте между пользователем Facebook David Ohanyan и Тинькофф банком наконец-то поставлена точка. История противостояния «самого продвинутого» банка и его клиента продолжалась больше месяца. В феврале сотрудники поддержки Тинькофф банка заблокировали счета клиента, имевшего неосторожность признаться в продаже биткоина через LocalBitcoins и получении вознаграждения за операцию.
