Статьи по тегу «криптообменники» — HashTelegraph.
Рынок криптовалют в России к апрелю 2026 года окончательно разделился на P2P и легальный контур. После принятия Госдумой пакета законопроектов о легализации крипторынка (напоминаем, что основные нормы вступают в силу 1 июля 2026 года), выбор площадки стал вопросом финансового выживания, а не только выгоды на комиссии.
Криптоинвестор из Москвы потерял 10 млн рублей при попытке обменять наличные на криптовалюту. Мошенники применили новую «челночную» схему, используя реальный офис легального обменного пункта и систему поддельных аккаунтов в Telegram.
Казахстан продолжает ужесточать борьбу с незаконной деятельностью в криптовалютном секторе. Агентство финансового мониторинга (AFM) закрыло в этом году 130 криптоплатформ, замешанных в схемах отмывания денег.
Правоохранительные органы провели масштабные рейды в криптообменниках «Москва-Сити» и изъяли более $10 млн наличными. Операции продолжаются уже три недели — силовики конфискуют оборудование и блокируют крупные суммы в долларах, рублях и евро.
Банк России ужесточает правила игры для так называемых «технических компаний» — юридических лиц без признаков реальной деятельности, которые стали любимым инструментом теневого бизнеса. Центральный банк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за переводами между картами физических лиц и корпоративными картами таких фирм.
BestChange долгое время был одним из популярных сервисов по мониторингу обменников, предлагая пользователям возможность находить выгодные курсы для обмена криптовалют и электронных денег. Однако его репутация была далеко не идеальной.
В 2024 году многие люди ищут способы приобретения биткоина, но не все хотят пользоваться онлайн-платформами из-за риска мошенничества или других причин. Поэтому физические обменники биткоина становятся все более привлекательными для тех, кто ценит безопасность, анонимность и минимальные комиссии.
В Санкт-Петербурге проходит масштабная операция против нелегальных криптообменников. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью незаконных криптовалютных обменных пунктов.
С начала 2024 года власти Казахстана закрыли 19 нелицензированных криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом сообщил Жанат Элиманов (Zhanat Elimanov), председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи.
Банк России — Центральный банк страны — начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптовалютными обменниками. Интерес для регулятора представляют платежи между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров, сообщает Коммерсант.
Сегодня Россия сделала еще один шаг в сторону запрета криптовалют — по решению суда для пользователей из России заблокирован сервис выбора обменников электронных денег bestchange.ru и несколько аналогичных ему ресурсов — https://fastobmen.net, https://pushpayer.com, https://xchange.cash
Государственный почтовый сервис Лихтенштейна, Liechtensteinische Post AG, начинает предлагать услуги обмена криптовалюты. Первоначально почтовые отделения в столице страны Вадуце будут продавать BTC, в дальнейшем планируется добавить еще четыре криптовалюты. Услуга стала доступна благодаря в партнерству с Zug Värdex Suisse, владельцем крупнейшей сети крипто-банкоматов в Швейцарии.
По версии следствия, группа действовала просто, но эффективно — в сети создавались сайты несуществующих криптообменников, имитирующих настоящие. Получив валюту для обмена, группа просто переводила ее на адреса кошельков, зарегистрированных на поддельные документы, и закрывала сайт.
Валютная администрация Сингапура (MAS) — регулятор, фактически выполняющий функции центрального банка — намерена упростить регистрацию децентрализованных бирж. Действующее законодательство не соответствует требованиям времени, признают чиновники.