Тэги. Архивы KYC - Страница 9 из 11

Еврокомиссия: До конца 2018 года ЕС выработает план действий в отношении криптовалют

Евросоюз до конца 2018 года выработает план действий в отношении криптовалют

11.09.2018 Новости Дмитрий Горулько

По итогам встречи министров экономики и финансов Евросоюза в Вене ее участники пришли к выводу: криптовалюты уже здесь, они никуда не денутся, и ЕС необходимо вырабатывать новую политику в отношении новой отрасли. Читать дальше...

Доклад для комитета Конгресса США: Крипта пока не оправдывает надежд террористов.

Криптовалюты пока не оправдывают надежд террористов — доклад для комитета Конгресса США

09.09.2018 Новости Дмитрий Горулько

Финансирование террористической деятельности давно стало одной из главных страшилок, которые вспоминают регуляторы по всему миру, когда речь заходит о криптовалютах. Да, террористы действительно возлагают на крипту надежды, но пока финансировать с ее помощью свою деятельность у них получается чуть лучше, чем никак. Читать дальше...

Криптобиржа ShapeShift меняет систему регистрации пользователей

05.09.2018 Новости Владимир Пахолюк

«Меняет» — это слишком мягкое определение для изменений, ожидающих пользователей этой площадки. ShapeShift использовала так называемую безаккаунтную модель, но все хорошее когда-нибудь кончается. Теперь желающим обменивать цифровые активы с помощью этого сервиса придется проходить регистрацию. Читать дальше...

Министры финансов стран ЕС соберутся 7 сентября обсудить регулирование криптовалют

Министры финансов ЕС соберутся в Вене обсудить регулирование криптовалют

30.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Министры финансов 28 стран — членов ЕС соберутся в Вене 7 сентября, чтобы обсудить растущую популярность криптовалют и необходимость более жесткого регулирования этой сферы. Читать дальше...

Основан ли курс биткоина хоть на чем-нибудь?

30.08.2018 Статьи Джефф Уайз

В январе этого года криптовалюта Tether (USDT), «привязанная к курсу национальных валют, таких как американский доллар, евро и японская иена», как определяет ее эмитент, пережила пик экзистенциального кризиса. Многие месяцы до того в медиа и на форумах циркулировали слухи и подозрения насчет того, что с ней что-то нечисто. Tether Limited, компания, выпустившая токен, клялась, что на каждую выпущенную монету приходится один полновесный доллар США в хранилище. Однако в августе 2017 года на Hackernoon.com блогер под ником Bitfinex’ed начал задавать неудобные вопросы о том, действительно ли все монеты Tether обеспечены долларами. Если нет, то выходило, что монета не привязана ни к чему в принципе. Читать дальше...

Криптобиржа CEX.IO предлагает клиентам верифицировать аккаунты через Telegram Passport

Криптобиржа CEX.IO ввела верификацию аккаунтов через Telegram Passport

28.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Небольшая криптобиржа CEX.IO, управляемая зарегистрированной в Англии компанией, предоставила своим клиентам возможность входа в аккаунт с использованием Telegram и прохождения процедуры верификации аккаунта с Telegram Passport. Читать дальше...

Bitmain потребовал от покупателей пройти процедуру аутентификации

Bitmain ввел аутентификацию пользователей при покупке майнеров

27.08.2018 Новости Дмитрий Горулько

Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain ввел процедуру аутентификации пользователей при покупке майнеров. Небольшое послабление сделано лишь для граждан Китая. Читать дальше...

business hand clicking funding button on blurred background

AnyPay Group запустила платформу для проведения STO

13.08.2018 Новости Владимир Пахолюк

За последний год мы стали свидетелем нескольких крупных скандалов, связанных с токенами, подпадающими под определение ценных бумаг. С инвесторами судятся основатели проекта Tezos, огромные сроки получили создатели стартапа Centra Tech. Вывод напрашивается сам собой: инвесторам нужна со старта понимать, какие активы они покупают. AnyPay Group предлагает называть вещи своими именами и запускает сервис для проведения STO — Security Token Offerings — краудсейлов секьюрити-токенов. Читать дальше...

Платформа LevelTradingField запускает биржу криптодеривативов для китов

07.08.2018 Новости Владимир Пахолюк

Пока комиссары Комиссии по ценным бумагам и биржам США решают судьбу биткоин-ETF, финансовая платформа LevelTradingField (сервис предлагает услуги по обмену финансовой информацией и анализу финансовых рынков) запускает на базе блокчейна Еthereum биржу для торговли криптовалютными деривативами. Читать дальше...

KYC

06.08.2018 Глоссарий Александр Крамаренко

«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML (Anti Money Laundering). Читать дальше...

AML