Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

KYC - page 9

Доклад для комитета Конгресса США: Крипта пока не оправдывает надежд террористов.

Криптовалюты пока не оправдывают надежд террористов — доклад для комитета Конгресса США

Новости
Финансирование террористической деятельности давно стало одной из главных страшилок, которые вспоминают регуляторы по всему миру, когда речь заходит о криптовалютах. Да, террористы действительно возлагают на крипту надежды, но пока финансировать с ее помощью свою деятельность у них получается чуть лучше, чем никак. Читать дальше...
ShapeShift

Криптобиржа ShapeShift меняет систему регистрации пользователей

Новости
«Меняет» — это слишком мягкое определение для изменений, ожидающих пользователей этой площадки. ShapeShift использовала так называемую безаккаунтную модель, но все хорошее когда-нибудь кончается. Теперь желающим обменивать цифровые активы с помощью этого сервиса придется проходить регистрацию. Читать дальше...
Министры финансов стран ЕС соберутся 7 сентября обсудить регулирование криптовалют

Министры финансов ЕС соберутся в Вене обсудить регулирование криптовалют

Новости
Министры финансов 28 стран — членов ЕС соберутся в Вене 7 сентября, чтобы обсудить растущую популярность криптовалют и необходимость более жесткого регулирования этой сферы. Читать дальше...
Schrodingers Cat Tether

Основан ли курс биткоина хоть на чем-нибудь?

Статьи
В январе этого года криптовалюта Tether (USDT), «привязанная к курсу национальных валют, таких как американский доллар, евро и японская иена», как определяет ее эмитент, пережила пик экзистенциального кризиса. Многие месяцы до того в медиа и на форумах циркулировали слухи и подозрения насчет того, что с ней что-то нечисто. Tether Limited, компания, выпустившая токен, клялась, что на каждую выпущенную монету приходится один полновесный доллар США в хранилище. Однако в августе 2017 года на Hackernoon.com блогер под ником Bitfinex’ed начал задавать неудобные вопросы о том, действительно ли все монеты Tether обеспечены долларами. Если нет, то выходило, что монета не привязана ни к чему в принципе. Читать дальше...
Криптобиржа CEX.IO предлагает клиентам верифицировать аккаунты через Telegram Passport

Криптобиржа CEX.IO ввела верификацию аккаунтов через Telegram Passport

Новости
Небольшая криптобиржа CEX.IO, управляемая зарегистрированной в Англии компанией, предоставила своим клиентам возможность входа в аккаунт с использованием Telegram и прохождения процедуры верификации аккаунта с Telegram Passport. Читать дальше...
Bitmain потребовал от покупателей пройти процедуру аутентификации

Bitmain ввел аутентификацию пользователей при покупке майнеров

Новости
Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain ввел процедуру аутентификации пользователей при покупке майнеров. Небольшое послабление сделано лишь для граждан Китая. Читать дальше...
business hand clicking funding button on blurred background

AnyPay Group запустила платформу для проведения STO

Новости
За последний год мы стали свидетелем нескольких крупных скандалов, связанных с токенами, подпадающими под определение ценных бумаг. С инвесторами судятся основатели проекта Tezos, огромные сроки получили создатели стартапа Centra Tech. Вывод напрашивается сам собой: инвесторам нужна со старта понимать, какие активы они покупают. AnyPay Group предлагает называть вещи своими именами и запускает сервис для проведения STO — Security Token Offerings — краудсейлов секьюрити-токенов. Читать дальше...
эфир

Платформа LevelTradingField запускает биржу криптодеривативов для китов

Новости
Пока комиссары Комиссии по ценным бумагам и биржам США решают судьбу биткоин-ETF, финансовая платформа LevelTradingField (сервис предлагает услуги по обмену финансовой информацией и анализу финансовых рынков) запускает на базе блокчейна Еthereum биржу для торговли криптовалютными деривативами. Читать дальше...

KYC

Глоссарий
«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML (Anti Money Laundering). Читать дальше...

AML

Глоссарий
Anti-money laundering, AML — борьба с отмыванием грязных денег, противодействие легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Начиная с 2013 года развитие AML связано с такими секторами, как криптовалюты, криптоактивы в целом, а также биржи, обменные площадки и другая инфраструктура крипторынка. Читать дальше...
UPbit

Результаты аудита UPbit подтверждены

Новости
Проблемы на самой крупной в Корее бирже UPbit начались в мае. Корейская прокуратура, подозревая сервис в нарушении правил KYC и предоставлении фальсифицированных финансовых отчетах, провела в офисе биржи обыск. Биржу проверяли вдоль и поперек: позже к прокурорским подключилась Служ­ба фи­нан­со­во­го над­зо­ра и под­раз­де­ле­ние фи­нан­со­вой раз­вед­ки Рес­пуб­ли­ки Корея. Читать дальше...
1 … 7 8 9 10 11
Ту зе МУН