Тэги. Архивы KYT

От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют

20.08.2025 Новости/Статьи Алексей Алоисов

При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. Рассмотрим основные способы обмана и методы защиты от них. Читать дальше...

AML как поле злоупотреблений

20.03.2024 Статьи Геннадий Верников

Как говорил известный проповедник биткоина Андреас Антонопулос, «не твои ключи — не твоя крипта». Казалось бы, это делает верным и противоположное утверждение: до тех пор, пока приватные ключи принадлежат вам, криптовалюта остается вашей собственностью по аналогии с наличными деньгами, хранящимися в личном сейфе. Читать дальше...

Биржа Bitfinex реализовала аналитический инструмент «знай свою транзакцию»

13.12.2019 Новости Ева Литвиненко

Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала решение аналитической фирмы Chainalysis для мониторинга криптовалютных транзакций в режиме реального времени с целью противодействия отмыванию денег. Читать дальше...