Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

мошенничество - page 9

SEC полагается на международное сотрудничество в борьбе с мошенническими ICO

SEC рассчитывает на международное сотрудничество в борьбе с мошенническими ICO

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассчитывает добраться до зарубежных организаторов мошеннических схем под видом ICO, взаимодействуя с регуляторами других стран. Успешный опыт совместных расследований в этой области уже есть. Читать дальше...
СЕО криптоплатформы AriseBank Джаред Райс арестован ФБР

Основатель и СЕО криптоплатформы AriseBank Джаред Райс арестован ФБР

Новости
Не успело криптосообщество порадоваться новости о том, что и у всесильной Комиссии по ценным бумагам и биржам США бывают неудачи в суде, как суровая реальность вновь напомнила о себе. Помимо SEC, существует еще и ФБР — задержанный в среду основатель и CЕО AriseBank Джаред Райс-старший стал объектом пристального интереса сразу обеих структур.  Читать дальше...
Хакер увел у американца $1 млн с аккаунтов на Gemini и Coinbase

SIM-свопер увел у американца $1 млн с аккаунтов на Gemini и Coinbase

Новости
Мошенники, специализирующиеся на «угоне» номеров мобильной связи, продолжают собирать обильные урожаи. Задержанный полицией 21-летний Николас Трулиа угнал неcколько номеров людей из мира криптовалют, правда, сумел по-крупному поживиться только в одном случае. Читать дальше...
И.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер связан со скандально известной компанией, обещавшей путешествия во времени за крипту

И.о. генпрокурора США связан со скандально известной компанией, обещавшей путешествия во времени за крипту

Новости
Высокопоставленный чиновник, замешанный в скандале, — это всегда громкая тема. Особенно если речь идет об исполняющем обязанности генерального прокурора США, который, как оказалось, имеет непосредственное отношение к крайне подозрительной компании, фигурирующей в расследовании ФБР. Читать дальше...
Мошенники обещали раздачу крипты, взломав один из официальных аккаунтов Google

Мошенники обещали giveaway, взломав один из официальных аккаунтов Google

Новости
Когда скамеры обещают раздачу крипты с аккаунтов, внешне напоминающих аккаунты знаменитостей — это относительно легко заметить. Но взлом официального верифицированного аккаунта одного из сервисов Google в Twitter — это, пожалуй, уже слишком. Читать дальше...
Владельцы токена FliK подали групповой иск против рэппера T.I.

Участники ICO FLiK подали групповой иск против рэпера T.I. c требованием компенсации

Новости
Проблемы с законом – совершенно не новость, если речь идет об американских рэперах. Однако T.I., известный также как T.I.P., но уже известный американскому правосудию и пенитенциарной системе как Клиффорд Джозеф Харрис-младший, возможно, первый из рэперов, кому вчинили групповой иск возмущенные инвесторы ICO. Читать дальше...
Имеющиеся технологии способны отслеживать большинство махинаций на крипторынке, - Nasdaq

Nasdaq: Имеющиеся технологии способны отслеживать большинство махинаций на крипторынке

Новости
Разного рода махинации, начиная от pump-and-dump и заканчивая завышением объема торгов — довольно будничное для крипторынка явление. Помочь бороться с ними способны технологии, созданные традиционными рынками, которые переболели этими болезнями роста, научившись эффективно определять их симптомы. Читать дальше...
Криптомошенники увели у французов более 30 млн евро с начала года

Французы с начала 2018 года подарили криптомошенникам более 30 млн евро

Новости
Французские власти бьют тревогу — количество граждан, лишившихся сбережений в результате мошеннических схем, предлагавших инвестиции в криптовалюту, исчисляется сотнями, а ущерб оценивается в €31 млн. Читать дальше...
Financial Times: Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн

Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн, — исследование

Новости
В объемном расследовании об отмывании преступных доходов с помощью криптовалют особое внимание уделено зарегистрированной в Швейцарии криптобирже Shapeshift. Через нее были отмыты даже деньги, уведенные у пользователей, которые клюнули на ее сайт-клон. Читать дальше...
Основатель криптобиржи OKEx задержан шанхайской полицией

Шанхайская полиция задержала основателя криптобиржи OKEx

Новости
Основатель криптобиржи OKEx, известный как Стар Сюй, дает показания полиции Шанхая. Дело не касается непосредственно деятельности криптобиржи, сам он задержан скорее в качестве свидетеля. Читать дальше...
Боты-мошенники обещают раздачу биткоинов от имени Папы Римского

«Ничего святого»: боты-мошенники обещают раздачу крипты от имени Папы Римского

Новости
Использование в мошеннических целях фейковых аккаунтов знаменитостией криптомира или Илона Маска — это еще теоретически можно было предугадать и предвидеть. Читать дальше...
1 … 7 8 9 10
Ту зе МУН