Тэги. Архивы OFAC

США ввели санкции против IT-компании за криптомошенничество

30.05.2025 Новости Ева Литвиненко

Министерство финансов США нанесло удар по масштабной схеме криптомошенничества, введя санкции против филиппинской IT-компании Funnull Technology и ее управляющего. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обвинило фирму в обслуживании тысяч мошеннических криптосайтов, которые нанесли инвесторам ущерб свыше 200 млн долларов. Читать дальше...

США сняли санкции с миксера Tornado Cash после решения суда

22.03.2025 Новости Лола Степанова

Министерство финансов США исключило миксер Tornado Cash из черного списка, как сообщило ведомство 21 марта. Это решение последовало за январским постановлением апелляционного суда США, признавшим санкции незаконными. Читать дальше...

Создатель Tornado Cash Роман Шторм защищается от уголовного преследования в США

20.12.2024 Новости Ева Литвиненко

Соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм подал ходатайство об отмене уголовных обвинений. Основанием стало недавнее решение апелляционного суда, признавшего санкции против платформы незаконными. Читать дальше...

США ввели санкции против криптовалютного миксера Sinbad за связь с северокорейскими хакерами

29.11.2023 Новости Ева Литвиненко

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Sinbad, обвинив платформу в отмывании средств северокорейской хакерской группы Lazarus. Читать дальше...

Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США

03.05.2023 Новости Ева Литвиненко

Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу. Читать дальше...

Coinbase поддерживает судебный иск по отмене запрета Tornado Cash

06.04.2023 Новости Ева Литвиненко

Популярная американская криптовалютная биржа Coinbase поддержала иск о снятии санкций с опального криптомиксера Tornado Cash. Читать дальше...

Правительство США внесло Ethereum-миксер в санкционный список. Криптосообщество негодует

09.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum-адресов и 6 USDC-адресов. Читать дальше...