Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу.
Регулятор объяснил, что штраф поможет урегулировать гражданский иск к Poloniex, в котором компания обвиняется в предполагаемых нарушениях санкций США в отношении Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.Торговая площадка разрешила пользователям этих регионов совершать операции с криптовалютами, а также вносить и снимать деньги на сумму более $15 млн с января 2014 года по ноябрь 2019 года, считают в OFAC.
Нарушение Poloniex состояло в том, что команда торговой площадки должным образом не проверяла пользователей, которые регистрировались на бирже с начала 2014 года до введения программы соблюдения санкций в мае 2015 года.
Биржа при этом имела достаточно точные инструменты идентификации клиентов и системы определения IP-адресов, поэтому компания, скорее всего, знала о том, что обслуживает пользователей из запрещенных юрисдикций. IP-адреса отслеживались с 2015 года, при этом запрещенные адреса не блокировались до 2017 года.
В прошлом году под санкции Минфина США попал криптовалютный миксер Tornado Cash. В OFAC посчитали, что с момента запуска в 2019 году Tornado Cash, злоумышленники отмыли через него криптовалюту на сумму более $7 млрд. Причем более $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
Tornado Cash якобы участвовал в отмывании более $96 млн, полученных преступниками в результате ограбления сети Harmony в июне 2022 года. А еще сервис использовался для отмывания $7,8 млн, похищенных в результате взлома кроссчейн-протокола Nomad в начале августа прошлого 2022 года.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
