Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

расследование - page 3

Binance анонсировала исключение из листинга пяти активов

Binance анонсировала групповой делистинг

В следующую пятницу, 22 февраля, Binance исключит из листинга сразу пять активов. Причины указаны достаточно размыто — несоответствие стандартам, предъявляемых крупнейшей криптобиржей к торгуемым на ней токенам. Однако как минимум один из активов является предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Читать дальше...
Полиция считает, что достигла «значительного прогресса» в расследовании взлома Cryptopia

Полиция заявляет о «значительном прогрессе» в расследовании взлома Cryptopia

С момента взлома новозеландской биржи Cryptopia прошло три недели. Биржа так и не возобновила работу и не предоставила никаких данных о понесенном ущербе. Однако полиция Новой Зеландии, до сих пор не баловавшая публику деталями, заявила сегодня, что в расследовании удалось достичь существенного прогресса. Читать дальше...
- Верховный суд Румынии: СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США

СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США, — Верховный суд Румынии

Основатель и СЕО румынской криптобиржи Coinflux Влад Нистор пытался оспорить свой арест по запросу об экстрадиции в США во всех судебных инстанциях, но успеха не добился. Линия защиты, построенная на том, что он просто руководил криптобиржей, которую использовали в своих целях хакеры, не нашла понимания у суда. Читать дальше...
Криптобиржа Coinflux (Румыния) прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Румынская криптобиржа Coinflux прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу. Читать дальше...
«Bitfinex, прощай»: Tether переводит конвертацию в фиат на собственную платформу

«Прощай, Bitfinex»: Tether переводит конвертацию в фиат на собственную платформу

Компания Tether, эмитент самого популярного и самого неоднозначного долларового стейблкоина USDT, объявила о завершении редизайна своей платформы. Теперь пользователи смогут верифицировать на ней свои аккаунты и выводить средства в фиате напрямую, а не через криптобиржу Bitfinex. Читать дальше...
СМИ: Связкой Tether-Bitfinex заинтересовался Департамент юстиции США

Связкой Tether — Bitfinex заинтересовался Департамент юстиции США, — СМИ

В сюжете о расследовании махинаций с курсом криптовалют, которое ведет Департамент юстиции США, появилась конкретика. В СМИ просочилась информация о том, что в ходе расследования правоохранители заинтересовались возможным участием Bitfinex и использованием стейблкоина Tether для накачивания курса биткоина. Читать дальше...
СМИ: CEO ShapeShift Эрик Вурхис фигурирует в расследовании SEC

CEO ShapeShift Эрик Вурхис фигурирует в расследовании SEC, — СМИ

Основатель и СЕО криптобиржи ShapeShift Эрик Вурхис является одним из фигурантов расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ситуация усугубляется тем, что Вурхис, вероятно, нарушил запрет привлекать деньги частных инвесторов — одно из условий сделки по внесудебному урегулированию с SEC, которую он заключил еще в 2014 году. Читать дальше...
Исследование: SEC изучает данные сотен компаний, осуществивших ICO

SEC изучает данные сотен компаний, осуществивших ICO, — исследование

Периодически появляющиеся новости о закрытии с подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) того или иного ICO или результатах расследования  — всего лишь надводная часть айберга. Отсутствие четких стандартов и рамок совершенно не мешает американскому регулятору проверять документацию десятков, если не сотен стартапов, многие из которых предпочитают не доводить дело до санкций. Читать дальше...
В суд США передано дело против новой группы хакеров из ГРУ, предпочитающих биткоин

В США заявили о новой группе хакеров из ГРУ, предпочитающих биткоин

Департамент юстиции США передал в суд материалы дела против новой группы российских военных хакеров, оплачивавших хостинг и прочие услуги в биткоине. Читать дальше...
Инвестор из США будет защищен, какие бы валюты и платформы он ни использовал, - SEC

SEC: Инвестор из США будет защищен, какие бы валюты и платформы он ни использовал

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) своим очередным решением передает пламенный привет всем, кто до сих пор не осознал, насколько длинные руки у американского регулирования и правосудия. Читать дальше...
Kraken опровергает подозрения Нью-йоркской прокуратуры и заявляет, что не боится последствий

«Последствий не будет»: Kraken опровергает подозрения нью-йоркской прокуратуры

Американская криптобиржа Kraken не видит ничего чрезвычайного в своем отказе добровольно сотрудничать с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк и заверяет, что никакие последствия ей не грозят. Читать дальше...
Ту зе МУН