ФБР продолжает расследование по делу QuadrigaCX, основатель которой унес в могилу $190 млн
ФБР разослало уведомления о продолжении расследования пользователям печально известной криптовалютной биржи QuadrigaCX.
Читать дальше...
Cryptopia потеряла почти десятую часть своих активов
Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia опубликовала серию твитов, в которых раскрывается масштаб потерь, понесенных во время атаки хакеров в январе. Биржа сообщает: «Мы подсчитали, что в худшем случае было похищено 9,4% от общего количества наших активов».
Читать дальше...
ФБР ищет жертв криптовалютной пирамиды BitConnect
Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований на своем веб-сайте в среду сообщило, что те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут самостоятельно связаться с агентством, заполнив анкету. ФБР заявило, что ответы инвесторов (которых в обращении назвали «потенциальными жертвами») помогут в расследовании дела, и к респондентам могут обратиться за дополнительной информацией.
Читать дальше...
Binance анонсировала групповой делистинг
В следующую пятницу, 22 февраля, Binance исключит из листинга сразу пять активов. Причины указаны достаточно размыто — несоответствие стандартам, предъявляемых крупнейшей криптобиржей к торгуемым на ней токенам. Однако как минимум один из активов является предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Читать дальше...
Полиция заявляет о «значительном прогрессе» в расследовании взлома Cryptopia
С момента взлома новозеландской биржи Cryptopia прошло три недели. Биржа так и не возобновила работу и не предоставила никаких данных о понесенном ущербе. Однако полиция Новой Зеландии, до сих пор не баловавшая публику деталями, заявила сегодня, что в расследовании удалось достичь существенного прогресса.
Читать дальше...
СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США, — Верховный суд Румынии
Основатель и СЕО румынской криптобиржи Coinflux Влад Нистор пытался оспорить свой арест по запросу об экстрадиции в США во всех судебных инстанциях, но успеха не добился. Линия защиты, построенная на том, что он просто руководил криптобиржей, которую использовали в своих целях хакеры, не нашла понимания у суда.
Читать дальше...
Румынская криптобиржа Coinflux прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США
Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу.
Читать дальше...
«Прощай, Bitfinex»: Tether переводит конвертацию в фиат на собственную платформу
Компания Tether, эмитент самого популярного и самого неоднозначного долларового стейблкоина USDT, объявила о завершении редизайна своей платформы. Теперь пользователи смогут верифицировать на ней свои аккаунты и выводить средства в фиате напрямую, а не через криптобиржу Bitfinex.
Читать дальше...
Связкой Tether — Bitfinex заинтересовался Департамент юстиции США, — СМИ
В сюжете о расследовании махинаций с курсом криптовалют, которое ведет Департамент юстиции США, появилась конкретика. В СМИ просочилась информация о том, что в ходе расследования правоохранители заинтересовались возможным участием Bitfinex и использованием стейблкоина Tether для накачивания курса биткоина.
Читать дальше...
CEO ShapeShift Эрик Вурхис фигурирует в расследовании SEC, — СМИ
Основатель и СЕО криптобиржи ShapeShift Эрик Вурхис является одним из фигурантов расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ситуация усугубляется тем, что Вурхис, вероятно, нарушил запрет привлекать деньги частных инвесторов — одно из условий сделки по внесудебному урегулированию с SEC, которую он заключил еще в 2014 году.
Читать дальше...
SEC изучает данные сотен компаний, осуществивших ICO, — исследование
Периодически появляющиеся новости о закрытии с подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) того или иного ICO или результатах расследования — всего лишь надводная часть айберга. Отсутствие четких стандартов и рамок совершенно не мешает американскому регулятору проверять документацию десятков, если не сотен стартапов, многие из которых предпочитают не доводить дело до санкций.
Читать дальше...