Тэги. Архивы рекомендации

Правительство РФ ужесточает контроль за переводами между гражданами. Все началось с «рекомендаций» ЦБ

07.02.2022 Новости Ева Литвиненко

До конца ноября 2022 года банки должны усилить контроль за денежными операциями своих клиентов в целях выявления подозрительных транзакций. Такая задача поставлена перед Центробанком России в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают Известия. Читать дальше...

Банк России опроверг введение тотального контроля за операциями граждан по картам

27.12.2021 Новости Ева Литвиненко

Банк России — Центральный банк страны — разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. СМИ предположили, что регулятор планировал запрашивать информацию обо всех переводах между физлицами, в том числе личные данные отправителей и получателей средств. Читать дальше...

Центробанк России ужесточает контроль за переводами денежных средств физическими лицами

11.09.2021 Новости Ева Литвиненко

Банк России — Центральный банк страны – 6 сентября разослал российским банкам новые методические рекомендации. Документ предполагает ужесточение контроля за операциями между физическими лицами. Меры, предлагаемые ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора. Читать дальше...

Российские биржи не должны торговать ценными бумагами компаний, связанных с криптовалютами — Банк России

22.07.2021 Новости Ева Литвиненко

Банк России — Центральный банк страны — выпустил письмо с рекомендациями для российских бирж. В документе, опубликованном на сайте регулятора, сказано, что биржи не должны допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов. Читать дальше...

Правила FATF: криптовалютные биржи обязаны предоставлять данные своих клиентов

22.06.2019 Новости Ева Литвиненко

Мощная межправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма и вставляющая палки в колеса криптобизнесу, доработала и представила рекомендации по регулированию криптовалют для своих 37 стран-членов (включая Россию). Читать дальше...