Статьи по тегу «скам» — HashTelegraph.
Криптоинвестор из Москвы потерял 10 млн рублей при попытке обменять наличные на криптовалюту. Мошенники применили новую «челночную» схему, используя реальный офис легального обменного пункта и систему поддельных аккаунтов в Telegram.
Аналитическая компания Chainalysis выпустила отчет о криптовалютном мошенничестве в 2024 году. По предварительным данным, злоумышленники похитили $9,9 млрд, что меньше показателей предыдущих лет. Однако эта цифра будет расти по мере выявления новых мошеннических адресов и может достичь $12,4 млрд к следующему году.
Три высокопоставленных руководителя криптовалютной платформы Haru Invest, которая прекратила обслуживание клиентов в июне 2023 года, были арестованы южнокорейскими властями. Об этом телеграфирует местное информационное агентство Yonhap.
После того, как компания xAI, основанная Илоном Маском, представила свой инновационный чат-бот Grok, в криптосообществе начался бум создания токенов с таким же названием. За несколько дней было запущено около 400 монет GROK на разных блокчейн-платформах, некоторые из которых достигли многомиллионной капитализации.
Это произошло после того, как Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала циркуляр, в котором сказано о незаконности Binance Nigeria Limited в стране.
Неизвестные злоумышленники взломали вчера вечером твиттер-аккаунт платформы Robinhood. Они использовали учетную запись для продвижения токена RBH в сети Binance Smart Chain.
Соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (FINIKO) Зыгмунт Зыгмунтович был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Россия потребовала от ОАЭ выдать подозреваемого по уголовному делу о хищении миллиардов рублей.
Chainabuse позволит оперативно оповещать пользователей, потенциальных жертв преступлений и других участников рынка о случаях криптовалютного мошенничества.
Аналитическая компания Expel опубликовала новое исследование, в котором рассмотрела случаи мошенничества, связанные с разворачивающейся «специальной военной операцией», инициированной Россией в отношении Украины. Мошенники имитируют деятельность благотворительных организаций, собирающих пожертвования в криптовалютах якобы для помощи Украине.
Скандал в сообществе протокола DeFi Wonderland наконец, вроде бы разрешился. Или нет. Все началось несколько дней назад. Ончейн-детектив под псевдонимом Zac (zachxbt.eth) сообщил, что соучредителем Wonderland под ником 0xSifu является сооснователь печально известной соскамившейся канадской криптобиржи QuadrigaCX Майкл Патрин. История всколыхнула сообщество и закончилась печально для Патрина. Его отстранили.
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин заявил, что деньги вкладчиков пирамиды не крал и никого не обманывал. Организация принимала от граждан только криптовалюту, а не фиатные деньги. Об этом он рассказал в программе «Честный Детектив».
Эта неделя запомнится криптанам очередным — не самым серьезным, но очень обидным — падением биткоина. Пока биткоин-максималисты, сжав зубы, пережидали сложное время, Илон Маск пампил Dogecoin, а Моргенштерн рекламировал TON. Как говорится, почувствуйте разницу. Криптотвиттер — место, где всегда можно обсудить цифровые валюты — невзирая ни на что, продолжал шутить на злободневные темы.
Команда разработчиков мем-токена Shiba Inu (SHIB) предупредила криптанов о волне мошенничеств, связанных с популярной монетой. В первую очередь атаки мошенников направлены на инвесторов альткоинов, заинтересованных в покупке SHIB.
Bitcoin.org, один из первых веб-сайтов о биткоине, был атакован хакерами. Получив доступ к сайту, неизвестные опубликовали на нем мошенническое объявление о раздаче криптовалюты. Домен был временно отключен.
Компания Twitter раскрыла подробности крупного взлома популярных аккаунтов, который произошел 15 июля. Информация о хакерской атаке и о дополнительных мерах, принятых для повышения безопасности, появилась в официальном блоге компании.
Илон Маск, основатель компаний PayPal, Tesla, SpaceX и активный пользователь твиттера, выразил сегодня свое неудовольствие новым уровнем, на который вышли криптовалютные мошенники — он отреагировал на новость о том, что злоумышленники все чаще взламывают верифицированные аккаунты пользователей твиттера, чтобы использовать их для продвижения биткоин-скамов.
FairWin, игровая платформа, подозреваемая в том, что является финансовой пирамидой и запустившая один из самых больших смарт-контрактов сети Ethereum, неожиданно лишилась всех своих средств. По данным сервиса Etherscan, до последней серии вывода средств, остаток составлял $3 млн.
По словам управляющиего партнера компании Primitive Ventures, госпожи Дови Ван, китайская полиция задержала основных подозреваемых в деле скам-проекта PlusToken. Ущерб, нанесенный финансовой пирамидой, оценивается в $3 млрд.
Блог самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта продолжает приносить своим читателям изумительные находки. На этой неделе Райт бросил свои силы на борьбу с бравым мореплавателем Джоном Макафи, которого Райт назвал преступником, и (ну конечно же!) собрался подавать на него в суд.
Генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс, которому грозит в США 120 лет тюрьмы за обман инвесторов, присвоение 4 миллионов долларов, а также за мошенничество с криптовалютой, признал себя виновным. Райс дал признательные показания после того, как предстал перед судьями в Техасе, сообщает местное отделение Dallas News.
Основатель Ethereum считает, что форки, в результате которых не происходит разделения сети и не возникает новых монет, правильнее было бы называть апгрейдами. Это позволило бы избежать путаницы и уточнить понятия, полагает Бутерин.
Юридическая компания Silver Miller известна как одна из фирм, специализирующихся на защите интересов американских (и не только) криптоинвесторов. Компания подала в суд на основателя Coin Signals Джереми Спенса, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды с оборотом до $5 млн на пике активности.
Когда скамеры обещают раздачу крипты с аккаунтов, внешне напоминающих аккаунты знаменитостей — это относительно легко заметить. Но взлом официального верифицированного аккаунта одного из сервисов Google в Twitter — это, пожалуй, уже слишком.
Французские власти бьют тревогу — количество граждан, лишившихся сбережений в результате мошеннических схем, предлагавших инвестиции в криптовалюту, исчисляется сотнями, а ущерб оценивается в €31 млн.
Криптоактивы манят тех, кто хочет быстро обогатиться. Ведь все наслышаны о том, как биткоин покупали за 40 долларов, а продавали за 19 тысяч. Или как основывали свои криптопроекты и привлекали на ICO десятки и сотни миллионов долларов. Но в 2018 году о новых историях успеха не слышно. Можно ли сейчас быстро разбогатеть на криптовалютах? Мы…
Украинские политики первой величины, президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко — заговорили о блокчейне. Гражданам страны, находящейся в тяжелейшей экономической ситуации, модное слово подсовывается, как морковка ослу, в попытке привлечь их голоса на выборах президента и парламента в 2019 году. Скам, похлеще иных ICO.
ICO и мошенничество для обывателей и кликуш стали почти синонимами, а слово «скам» мы слышим так часто, что оно постепенно начинает утрачивать смысл. Между тем, проблемы у стартапов не ограничиваются обманом инвесторов.
Звонок с незнакомого номера и поставленный голос, убеждающий попробовать инвестиции в крипту. Именно так, по данным местной полиции, начинается типично британское криптомошеничество. «Холодные звонки» — проверенная классика, прекрасно работающая и в век высоких технологий.
Мошенники, действующие от имени известных лиц и компаний — тема для криптоотрасли не новая, но актуальности не теряющая. Британское Управление по финансовому регулированию (FCA) предупредило инвесторов о мошеннической схеме с использованием названия действительно существующей инвестиционной компании Fair Oaks.
Рынок криптовалют успешно перевалил за 150 миллиардов долларов. Его евангелисты превозносят перед финансовым сообществом и массовой аудиторией защищенность и анонимность, неподконтрольность и динамику роста криптовалют. Но насторожитесь — слышите шум? Это кто-то наступил на грабли. Обломками изношенных грабель усеяна дорога в анархокапиталистический рай. О самых эпичных случаях мы вам хотим рассказать.