Коалиция T3 Financial Crime Unit, созданная компанией Tether, блокчейн-платформой Tron и аналитической фирмой TRM Labs, заморозила USDT на сумму более $100 млн в рамках борьбы с криминальной деятельностью.
Масштабная операция
С августа прошлого года подразделение T3 FCU проанализировало транзакции USDT общим объемом свыше $3 млрд на пяти континентах. В результате было заморожено $126 млн в стейблкоинах, связанных с противозаконной деятельностью.
Специалисты T3 FCU активно сотрудничают с правоохранительными органами разных стран для выявления и блокировки преступных сетей. Их главная цель — не допустить использования стейблкоинов Tether для отмывания нелегальных доходов.
«Способность T3 FCU эффективно работать с правоохранительными органами по всему миру для пресечения использования USDT на TRON киберпреступниками — это наглядный пример успешного государственно-частного партнерства», — заявил глава отдела глобальных расследований TRM Labs Крис Янчевски (Chris Janczewski).
Темная сторона стейблкоинов
Миллионы людей используют стейблкоины для защиты от инфляции и денежных переводов. Однако эти токены привлекают и злоумышленников. По данным аналитической компании Chainalysis, в 2022-2023 годах объем незаконных операций со стейблкоинами достиг $40 млрд.
В 2024 году в докладе ООН утверждалось, что транзакции USDT через протокол TRC-20 сети Tron стали «предпочтительным выбором» для преступников. Основатель Tron Джастин Сан (Justin Sun) опроверг эти обвинения, подчеркнув усилия своей команды по борьбе с преступностью в блокчейне.
Правоохранительные органы и неправительственные организации все чаще обнаруживают связи между операциями со стейблкоинами и финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и обход санкций. По данным Wall Street Journal, американские прокуроры также проверяют Tether на предмет возможных нарушений санкций и правил противодействия отмыванию денег. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) неоднократно отвергал эти обвинения.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
