Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Tether заблокировал криптовалютные кошельки, связанные с пирамидой «Финико»

Новости

Компания Tether, эмитент популярного стейблкоина USDT, заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». На это обратили внимание аналитики компании ChainArgos.

Однако в кошельках практически не было никаких средств на момент блокировки.

Финансовая пирамида «Финико», появившаяся в августе 2019 года и бодро собиравшая деньги с доверчивых клиентов, рухнула, не дотянув буквально месяц до своего двухлетия. С февраля 2021 года «Финико» была занесена в список финансовых компаний, замеченных в нелегальной деятельности Центробанка России как имеющая признаки финансовой пирамиды. Но это не остановило вкладчиков.

В начале июля 2021 года инвесторы стали испытывать проблемы с выводом денег и с курсом внутренней валюты. 13 июля 2021 года финансовая пирамида «Финико» объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Вкладчики стали жертвами очередного экзит-скама.

Задержанный по делу о мошенничестве в июле 2021 года Кирилл Доронин утверждал, что соучредители пирамиды скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить с ним на связь. Доронин пообещал создать новую компанию: нашел новых трейдеров и программистов в надежде вернуть вкладчикам потерянные средства. Финансовый вдохновитель признавал за собой только 25% ответственности за скам и утверждал, что формально не имел никакого отношения к компании. Остальные партнеры отвечали за торговлю и юридическое сопровождение, а сам Доронин якобы проводил обучение и разъяснял инвесторам процессы «простыми словами».

Соучредители финансовой пирамиды «Финико» Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович были задержаны в Арабских Эмиратах около год назад.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
756628.77%
ETH
2676.519.83%
BCH
372.729.00%
XRP
0.545.48%
Ту зе МУН