Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

финансовая пирамида

В Казани задержаны еще шесть руководителей и участников криптопирамиды «Финико»

Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера. Читать дальше...

Основатель Finiko Кирилл Доронин не признает свою вину: никаких денег люди не приносили — только биткоины

Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин заявил, что деньги вкладчиков пирамиды не крал и никого не обманывал. Организация принимала от граждан только криптовалюту, а не фиатные деньги. Об этом он рассказал в программе «Честный Детектив». Читать дальше...

Банк России выявил несколько криптовалютных пирамид и недобросовестных организаций

Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказались несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга. Читать дальше...

Центробанк обеспокоен финансовыми пирамидами, использующими криптовалюты

Банк России — Центральный банк страны — выявляет новые финансовые пирамиды, действующие по принципу инвестиционных онлайн-игр. Зачастую такие проекты работают через криптовалюту. Об этом сообщил РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Читать дальше...

Банк России выявил еще несколько криптовалютных пирамид

Банк России, Центральный банк страны, упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Вчера список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился. В него вошли еще 63 недобросовестных организации, в их числе оказались и несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты. Читать дальше...

Банк России обновил список финансовых компаний, замеченных в нелегальной деятельности

Банк России, Центральный банк страны, обновил список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. Дополненный перечень организаций вывешен на сайте регулятора. Читать дальше...

Центробанк России ужесточает контроль за переводами денежных средств физическими лицами

Банк России — Центральный банк страны – 6 сентября разослал российским банкам новые методические рекомендации. Документ предполагает ужесточение контроля за операциями между физическими лицами. Меры, предлагаемые ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора. Читать дальше...

Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин задержан в Казани

Один из основателей финансовой организации «Финико» Кирилл Доронин задержан, сообщает ИА «Татар-информ». Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали его несколько часов назад. Читать дальше...

Как быть, если вас кинули в «Финико»

Важнейшей отличительной чертой финансовых пирамид является их падение. Недавно обратилась в прах и популярная в России пирамида «Финико». Если вы тоже пострадали — тогда эта статья для вас. Спойлер: речь пойдет о децентрализованных финансах, они же DeFi. Читать дальше...

Китайская полиция конфисковала криптовалюты на сумму $4,2 млрд у финансовой пирамиды PlusToken

Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. Читать дальше...
Ту зе МУН