Южнокорейская полиция и ее помощник — искусственный интеллект — арестовали подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, сообщило местное англоязычное новостное издание Korea Joongang Daily 8 апреля.
Схема, которая, как сообщается, лишила 56 000 клиентов в общей сложности 21,2 млрд. вон (18,3 млн. долларов США) за шестимесячный период в 2018 году, была обнаружена и ликвидирована после того, как Сеульское специальное бюро судебной полиции по обеспечению общественной безопасности обучило роботов поиску по ключевым словам.
«Благодаря таким ключевым словам, как “финансовая пирамида”, “заем” и “набор участников”, мы смогли обучить искусственный интеллект распознавать признаки финансовых пирамид, — сказал Хон Нам-Ки, начальник отдела второй следственной группы бюро. — Программа помогла также выявить рекламные шаблоны и идентифицировать интересующую нас организацию, которая [была ликвидирована] благодаря доказательствам, предоставленными пожелавшим остаться неизвестным информатором».
Руководители преступной схемы собрали значительные суммы денег с продажи токенов M-Coin, не представленных на биржах, а также с членских взносов от новых клиентов. В июне прошлого года мошенники создали сайт, доступ к которому имели только участники схемы, и криптовалютную биржу. Инвесторы платили ежегодные взносы — $388 за обычное членство и $865 — за премиальное. Привлечение новых участников в пирамиду поощрялось бонусами. Жертвам пирамиды обещали в ближайшем будущем рост псевдо-криптовалюты M-Coin в 3 раза. Жертвами пирамиды, в основном, становились пожилые люди, не разбирающиеся в природе цифровых активов.
Финансовые пирамиды на основе криптовалют все еще остаются достаточно частым явлением, несмотря на растущую информированность общества. Недавно был арестован управляющий криптовалютным проектом OneCoin — международной схемы, которая реализовывала привычную многоуровневую маркетинговую схему (MLM) и работала в течение нескольких лет, обещая инвесторам скорое обогащение. OneCoin продавала свой собственный токен и привлекла более 3 миллионов пользователей по всему миру.
