Министерство юстиции США приступило к выплатам компенсаций пострадавшим от мошеннической схемы OneCoin — одной из крупнейших криптовалютных пирамид, из-за которой инвесторы по всему миру потеряли миллиарды долларов.
Руководитель юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска была приговорена к четырем годам тюремного заключения за участие в деятельности мошннической организации.
Жертвы OneCoin присоединились к объединению, которое хочет заставить Европейский парламент рассмотреть петицию о создании компенсационного фонда. Управляемый ЕС фонд будет функционировать как страховая компания для нынешних и будущих жертв крипто-мошенников. Предлагается взимать обязательную незначительную комиссию в размере 0,0001% с каждого евро, использованного в криптовалютных транзакциях на территории ЕС.
Недавний выпуск популярного подкаста «Пропавшая криптокоролева» (’Missing Cryptoqueen‘) от BBC был посвящен пирамиде OneCoin. По словам двух свидетелей, юристам фирмы якобы удалось добиться того, чтобы Управление финансового надзора Великобритании (FCA) удалило предупреждение, касающееся криптовалютной пирамиды.
Криптовалюты имеют очевидные преимущества — анонимность, простота использования и низкая стоимость транзакций. Однако существуют серьезные проблемы, которые препятствуют их внедрению, в частности, тесная связь между криптовалютами и преступностью. Еще более серьезной проблемой могут стать криптовалютные пирамиды.
Южнокорейская полиция и ее помощник — искусственный интеллект — арестовали подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, сообщило местное англоязычное новостное издание Korea Joongang Daily 8 апреля.
В среду власти США арестовали управляющего OneCoin — компании, которая, по мнению прокуратуры, была скорее пирамидой, чем криптовалютным проектом. Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве, в то время как его старшая сестра Ружа Игнатова была обвинена в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами.
