Тэги. Архивы пирамида

Три самые известные криптовалютные пирамиды

04.07.2020 Новости Ева Литвиненко

Криптовалюты имеют очевидные преимущества — анонимность, простота использования и низкая стоимость транзакций. Однако существуют серьезные проблемы, которые препятствуют их внедрению, в частности, тесная связь между криптовалютами и преступностью. Еще более серьезной проблемой могут стать криптовалютные пирамиды. Читать дальше...

Криптовалютная пирамида PlusToken совершила перевод 12 000 BTC на фоне роста биткоина

12.02.2020 Новости Ева Литвиненко

Радостное событие для всех криптанов — преодоление биткоином психологической отметки $10 000 ознаменовалось перемещением свыше 12 000 биткоинов на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken. Читать дальше...

Центробанк России констатировал рост количества криптовалютных финансовых пирамид в стране

05.02.2020 Новости Ева Литвиненко

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами. Читать дальше...

Жительница Екатеринбурга вернула через суд вложенные в криптовалюту 150 000 рублей

06.12.2019 Новости Ева Литвиненко

Жительница Екатеринбурга вернула через суд вложенные в криптовалюту деньги. Женщина потратила 150 000 рублей, но прибыль за два с лишним года так и не получила, сообщает издание «Накануне.RU» со ссылкой на Свердловский областной суд. Читать дальше...

Дови Ван: ралли 2019 года может быть связано с финансовой пирамидой PlusToken

28.11.2019 Новости Ева Литвиненко

Ценовые движения биткоина в этом году демонстрируют серьезные колебания. Эксперты считают, что организаторы пирамиды PlusToken могут быть причастны к этим событиям. Читать дальше...

Рухнула финансовая пирамида, собравшая в сети Ethereum $125 млн

01.10.2019 Новости Ева Литвиненко

FairWin, игровая платформа, подозреваемая в том, что является финансовой пирамидой и запустившая один из самых больших смарт-контрактов сети Ethereum, неожиданно лишилась всех своих средств. По данным сервиса Etherscan, до последней серии вывода средств, остаток составлял $3 млн. Читать дальше...

Искусственный интеллект разоблачил криптовалютную пирамиду

08.04.2019 Новости Ева Литвиненко

Южнокорейская полиция и ее помощник — искусственный интеллект — арестовали подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, сообщило местное англоязычное новостное издание Korea Joongang Daily 8 апреля. Читать дальше...

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

20.03.2019 Новости Ева Литвиненко

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги. Читать дальше...

Управляющего OneCoin арестовали по обвинению в создании финансовой пирамиды

10.03.2019 Новости Ева Литвиненко

В среду власти США арестовали управляющего OneCoin — компании, которая, по мнению прокуратуры, была скорее пирамидой, чем криптовалютным проектом. Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве, в то время как его старшая сестра Ружа Игнатова была обвинена в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Читать дальше...

ФБР ищет жертв криптовалютной пирамиды BitConnect

23.02.2019 Новости Ева Литвиненко

Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований на своем веб-сайте в среду сообщило, что те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут самостоятельно связаться с агентством, заполнив анкету. ФБР заявило, что ответы инвесторов (которых в обращении назвали «потенциальными жертвами») помогут в расследовании дела, и к респондентам могут обратиться за дополнительной информацией. Читать дальше...

Chainalysis: Скамеры в прошлом году собрали со своих жертв эфира на $36 млн, удвоив предыдущий результат

24.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Chainalysis продолжает обследовать темные углы крипторынка — на этот раз в объективе аналитической компании оказались скамеры, выманивавшие под разными предлогами у своих жертв эфир. Итоги противоречивые — с одной стороны, афер в прошлом году стало ощутимо меньше, с другой — каждая из них приносила организаторам больший улов. Читать дальше...