Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Лилии Нуриевой, ключевой участнице дела о финансовой пирамиде Finiko. Она осуждена на 4,5 года лишения свободы за мошенничество, в результате которого было похищено 206 миллионов рублей. Об этом телеграфирует «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). Им удалось обуть доверчивых американцев на $6 млн.
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин продолжает настаивать на своей невиновности и считает, что в крахе финансовой пирамиды виноваты люди, которые занимались финансами, недвижимостью, доступом к биткоин-счетам. Об этом пишет издание KazanFirst.
Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера.
В уходящем году биткоин достиг новых исторических максимумов на уровне $68 000 долларов, поэтому не раз подвергался критике за свою чрезвычайную волатильность и непредсказуемость. В подборке, опубликованной на веб-сайте 99 Bitcoins, сказано, что биткоину за 2021 год было посвящено 45 некрологов. Это в три раза больше, чем в 2020 году.
Банк России — Центральный банк страны – 6 сентября разослал российским банкам новые методические рекомендации. Документ предполагает ужесточение контроля за операциями между физическими лицами. Меры, предлагаемые ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сравнил покупку биткоина с прогулкой по минному полю. Такой яркий образ он обрисовал в интервью агентству Reuters.
Соучредители крупнейшей криптовалютной финансовой пирамиды «Финико» скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Об этом сообщил один из основателей системы Кирилл Доронин. О своих бедах предприниматель рассказал в прямом эфире в своем инстаграме. Его смотрели 56 000 человек, к вечеру пост в аккаунте собрал уже 220 000 просмотров.
Жертвы OneCoin присоединились к объединению, которое хочет заставить Европейский парламент рассмотреть петицию о создании компенсационного фонда. Управляемый ЕС фонд будет функционировать как страховая компания для нынешних и будущих жертв крипто-мошенников. Предлагается взимать обязательную незначительную комиссию в размере 0,0001% с каждого евро, использованного в криптовалютных транзакциях на территории ЕС.
Недавний выпуск популярного подкаста «Пропавшая криптокоролева» (’Missing Cryptoqueen‘) от BBC был посвящен пирамиде OneCoin. По словам двух свидетелей, юристам фирмы якобы удалось добиться того, чтобы Управление финансового надзора Великобритании (FCA) удалило предупреждение, касающееся криптовалютной пирамиды.
История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы.
Криптовалюты имеют очевидные преимущества — анонимность, простота использования и низкая стоимость транзакций. Однако существуют серьезные проблемы, которые препятствуют их внедрению, в частности, тесная связь между криптовалютами и преступностью. Еще более серьезной проблемой могут стать криптовалютные пирамиды.
Радостное событие для всех криптанов — преодоление биткоином психологической отметки $10 000 ознаменовалось перемещением свыше 12 000 биткоинов на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken.
В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами.
Жительница Екатеринбурга вернула через суд вложенные в криптовалюту деньги. Женщина потратила 150 000 рублей, но прибыль за два с лишним года так и не получила, сообщает издание «Накануне.RU» со ссылкой на Свердловский областной суд.
Ценовые движения биткоина в этом году демонстрируют серьезные колебания. Эксперты считают, что организаторы пирамиды PlusToken могут быть причастны к этим событиям.
FairWin, игровая платформа, подозреваемая в том, что является финансовой пирамидой и запустившая один из самых больших смарт-контрактов сети Ethereum, неожиданно лишилась всех своих средств. По данным сервиса Etherscan, до последней серии вывода средств, остаток составлял $3 млн.
Южнокорейская полиция и ее помощник — искусственный интеллект — арестовали подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, сообщило местное англоязычное новостное издание Korea Joongang Daily 8 апреля.
В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги.
В среду власти США арестовали управляющего OneCoin — компании, которая, по мнению прокуратуры, была скорее пирамидой, чем криптовалютным проектом. Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве, в то время как его старшая сестра Ружа Игнатова была обвинена в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами.
Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований на своем веб-сайте в среду сообщило, что те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут самостоятельно связаться с агентством, заполнив анкету. ФБР заявило, что ответы инвесторов (которых в обращении назвали «потенциальными жертвами») помогут в расследовании дела, и к респондентам могут обратиться за дополнительной информацией.
Chainalysis продолжает обследовать темные углы крипторынка — на этот раз в объективе аналитической компании оказались скамеры, выманивавшие под разными предлогами у своих жертв эфир. Итоги противоречивые — с одной стороны, афер в прошлом году стало ощутимо меньше, с другой — каждая из них приносила организаторам больший улов.
Юридическая компания Silver Miller известна как одна из фирм, специализирующихся на защите интересов американских (и не только) криптоинвесторов. Компания подала в суд на основателя Coin Signals Джереми Спенса, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды с оборотом до $5 млн на пике активности.
Ле Минь Там, СЕО вьетнамской компании Sky Mining, исчез 26 июля. Вместе с ним исчезли средства инвесторов, вложившихся в майнинг, а также оборудование, которое они должны были выкупить у компании.
