Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

пирамида

Жертвы OneCoin предлагают Евросоюзу создать фонд страхования от криптовалютных мошенников

Жертвы OneCoin присоединились к объединению, которое хочет заставить Европейский парламент рассмотреть петицию о создании компенсационного фонда. Управляемый ЕС фонд будет функционировать как страховая компания для нынешних и будущих жертв крипто-мошенников. Предлагается взимать обязательную незначительную комиссию в размере 0,0001% с каждого евро, использованного в криптовалютных транзакциях на территории ЕС. Читать дальше...

Британский регулятор де-факто одобрил деятельность криптовалютной пирамиды OneCoin

Недавний выпуск популярного подкаста «Пропавшая криптокоролева» (’Missing Cryptoqueen‘) от BBC был посвящен пирамиде OneCoin. По словам двух свидетелей, юристам фирмы якобы удалось добиться того, чтобы Управление финансового надзора Великобритании (FCA) удалило предупреждение, касающееся криптовалютной пирамиды. Читать дальше...

Арестованы 27 организаторов крупнейшей криптовалютной пирамиды PlusToken

История PlusToken, одной из самых известных пирамид в криптовалютной индустрии, наконец-то подошла к концу — китайская полиция сообщает об арестах. По данным СМИ, на данный момент задержаны все 27 главных подозреваемых в организации деятельности китайской криптовалютной аферы. Читать дальше...

Три самые известные криптовалютные пирамиды

Криптовалюты имеют очевидные преимущества — анонимность, простота использования и низкая стоимость транзакций. Однако существуют серьезные проблемы, которые препятствуют их внедрению, в частности, тесная связь между криптовалютами и преступностью. Еще более серьезной проблемой могут стать криптовалютные пирамиды. Читать дальше...

Криптовалютная пирамида PlusToken совершила перевод 12 000 BTC на фоне роста биткоина

Радостное событие для всех криптанов — преодоление биткоином психологической отметки $10 000 ознаменовалось перемещением свыше 12 000 биткоинов на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken. Читать дальше...

Центробанк России констатировал рост количества криптовалютных финансовых пирамид в стране

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами. Читать дальше...

Жительница Екатеринбурга вернула через суд вложенные в криптовалюту 150 000 рублей

Жительница Екатеринбурга вернула через суд вложенные в криптовалюту деньги. Женщина потратила 150 000 рублей, но прибыль за два с лишним года так и не получила, сообщает издание «Накануне.RU» со ссылкой на Свердловский областной суд. Читать дальше...

Дови Ван: ралли 2019 года может быть связано с финансовой пирамидой PlusToken

Ценовые движения биткоина в этом году демонстрируют серьезные колебания. Эксперты считают, что организаторы пирамиды PlusToken могут быть причастны к этим событиям. Читать дальше...

Рухнула финансовая пирамида, собравшая в сети Ethereum $125 млн

FairWin, игровая платформа, подозреваемая в том, что является финансовой пирамидой и запустившая один из самых больших смарт-контрактов сети Ethereum, неожиданно лишилась всех своих средств. По данным сервиса Etherscan, до последней серии вывода средств, остаток составлял $3 млн. Читать дальше...

Искусственный интеллект разоблачил криптовалютную пирамиду

Южнокорейская полиция и ее помощник — искусственный интеллект — арестовали подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, сообщило местное англоязычное новостное издание Korea Joongang Daily 8 апреля. Читать дальше...

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги. Читать дальше...
Ту зе МУН