Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). Им удалось обуть доверчивых американцев на $6 млн.
The CFTC charged husband and wife realtors of Tennessee for operating a $6M digital assets commodity pool scheme. Learn more: https://t.co/pPq9hV8qeU
— CFTC (@CFTC) July 25, 2023
Майкл и Аманда Гриффис использовали свои деловые связи, чтобы убедить людей перевести свои сбережения в инвестиционный пул в период с июля 2022 по январь 2023 года. Богатых, но доверчивых клиентов они нашли через свой бизнес, связанный с недвижимостью.
В обвинении CFTC сказано: «Несмотря на отсутствие трейдерского или другого соответствующего опыта, обвиняемые успешно убедили более 100 человек отправить им более $6 млн для участия в товарном пуле». Пострадавшим обещали, что средства будут использованы для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюту, однако за все время супругами не было проведено ни одной сделки.
Ответчики давали заведомо ложные обещания, что средства пула будут в безопасности и под их контролем, а участники пула могут рассчитывать на высокую прибыль и что ответчики будут использовать средства пула для торговли криптовалютными фьючерсами.
Вместо этого около $4 млн были переведены на личные цифровые кошельки пары, а более $1 млн долларов были незаконно присвоены для погашения долгов и приобретения предметов роскоши.
Помимо этого, регулятор предъявил обвинения супругам за отказ зарегистрироваться в ведомстве.
CFTC требует ввести в отношении пары постоянный судебный запрет на участие в торговых операциях и обязать их вернуть украденное. Прмои этом необходимых средств на погашение долгов у супругов в данный момент нет.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
