Пастор из штата Вашингтон Франсьер Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) предстанет перед судом по 26 обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, он обманул более 1 500 инвесторов через криптовалютную схему Solano Fi, идея которой якобы пришла к нему «во сне».
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на священнослужителя, который обещал прихожанам гарантированную доходность в размере 35% от инвестиций в криптовалюты. Криптовалютная пирамида облегчила карманы доверчивых верующих на $6 млн.
Легенды футбола оказались замешаны в криптовалютном мошенничестве на сумму €3 млрд. Проект Omegapro использовал имена известных спортсменов для привлечения инвесторов, сообщает испанское издание El Diario.
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. По оценкам, в результате его деятельности, пострадавшие потеряли около $8,4 млн.
Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Лилии Нуриевой, ключевой участнице дела о финансовой пирамиде Finiko. Она осуждена на 4,5 года лишения свободы за мошенничество, в результате которого было похищено 206 миллионов рублей. Об этом телеграфирует «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.
За полгода ущерб от криптовалютных пирамид, работающих в России, составил более $50 млн. Такие данные приводит сервис безопасности криптовалютных активов ШАРД, сообщают «Известия».
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). Им удалось обуть доверчивых американцев на $6 млн.
Банк России — Центральный банк страны — рассказал об отечественном пирамидостроении. За три квартала 2022 года было выявлено более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид (из них 782 финансовые пирамиды использовали крипту), более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.
Больше половины финансовых пирамид, выявленных в России, были связаны с криптовалютами. Такие неутешительные данные привел директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщает ТАСС.
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин продолжает настаивать на своей невиновности и считает, что в крахе финансовой пирамиды виноваты люди, которые занимались финансами, недвижимостью, доступом к биткоин-счетам. Об этом пишет издание KazanFirst.
Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера.
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин заявил, что деньги вкладчиков пирамиды не крал и никого не обманывал. Организация принимала от граждан только криптовалюту, а не фиатные деньги. Об этом он рассказал в программе «Честный Детектив».
Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказались несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.
Банк России — Центральный банк страны — выявляет новые финансовые пирамиды, действующие по принципу инвестиционных онлайн-игр. Зачастую такие проекты работают через криптовалюту. Об этом сообщил РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Банк России, Центральный банк страны, упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Вчера список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился. В него вошли еще 63 недобросовестных организации, в их числе оказались и несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты.
Банк России, Центральный банк страны, обновил список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. Дополненный перечень организаций вывешен на сайте регулятора.
Один из основателей финансовой организации «Финико» Кирилл Доронин задержан, сообщает ИА «Татар-информ». Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали его несколько часов назад.
Соучредители крупнейшей криптовалютной финансовой пирамиды «Финико» скрылись в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Об этом сообщил один из основателей системы Кирилл Доронин. О своих бедах предприниматель рассказал в прямом эфире в своем инстаграме. Его смотрели 56 000 человек, к вечеру пост в аккаунте собрал уже 220 000 просмотров.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем участникам криптовалютной схемы за обман инвесторов на миллионы долларов в ходе мошеннического ICO Bitcoiin2Gen.
Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT.
