Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к 4,5 годам лишения свободы

Новости

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Лилии Нуриевой, ключевой участнице дела о финансовой пирамиде Finiko. Она осуждена на 4,5 года лишения свободы за мошенничество, в результате которого было похищено 206 миллионов рублей. Об этом телеграфирует «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

На процессе 42-летняя Нуриева просила не применять к ней тюремное заключение и обязалась возместить ущерб. Она дала показания против главарей пирамиды и заключила предварительное соглашение о сотрудничестве с следствием.

Суд признал Нуриеву виновной не только в мошенничестве, но и в участии в преступной группировке. Установлено, что с июля 2019 года по июль 2021 года она обманула 161 человека, которые потеряли 206 миллионов рублей, инвестировав в Finiko.

Уголовное дело против Finiko было возбуждено в декабре 2020 года после того, как прокуратура провела проверку и выяснила, что с 2018 года неизвестные лица от имени компании предлагали гражданам вкладывать средства в «фондовые рынки, криптовалюту и другие торговые платформы» с обещанием дохода в 25% в месяц.

Вкладчики покупали и переводили биткоины на криптокошельки на платформе Finiko, где в их личных кабинетах отображались начисления внутренней валюты компании — «цифрон». Организаторы утверждали, что курс «цифрона» составляет $1 за единицу. Предполагалось, что инвесторы будут получать доход в «цифронах», который затем можно будет обналичить. Однако, как сообщили в МВД, реальной инвестиционной деятельности не велось.

Компания Finiko была зарегистрирована за пределами России, не имела лицензии на деятельность форекс-брокера и не значилась в государственных реестрах или налоговых органах. В июле 2020 года пользователи обнаружили, что их личные кабинеты на сайте компании заблокированы. Ущерб, нанесенный некоторым инвесторам, достиг 10 миллионов рублей.

В конце апреля Генеральная прокуратура России направила дело создателей Finiko в суд, утвердив обвинительное заключение. В деле фигурируют сооснователь пирамиды Кирилл Доронин и еще девять человек, которые обвиняются в организации преступного сообщества, участии в нем и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
651130.12%
ETH
3534.12-0.81%
BCH
392.680.38%
XRP
0.49-1.16%
Ту зе МУН