Руководству одной из крупнейших южнокорейских криптобирж предъявлены обвинения в махинациях с целью завышения объема торгов на бирже и внебиржевых продажах биткоинов c нарушением южнокорейского законодательства.
Обвинения предъявлены трем руководящим сотрудникам Upbit во главе с основателем биржи, Сонг Чи Хьюном, и состоят из двух частей. Во-первых, они обвиняются в мошеннических транзакциях в сентябре-октябре — следствие полагает, что обвиняемые использовали фальшивый аккаунт для выставления заявок на общую сумму 254 трлн вон ($226,2 млн) с целью завысить фактические объемы торгов ради привлечения новых клиентов.
Второе обвинение — продажа 11,55 тыс. биткоинов на внебиржевом рынке с нарушением местного законодательства.
Сама биржа, впрочем, отвергает обвинения, утверждая, что речь шла об обеспечении корпоративного аккаунта ликвидностью с целью балансировки рынка на начальном этапе работы биржи. В опубликованном биржей заявлении указывается, что созданный с этой целью корпоративный аккаунт «не имеет возможности вывода средств».
Биржа утверждает, что не извлекла никакой коммерческой выгоды из этих транзакций, хотя и признает, что как минимум несколько таких транзакций были осуществлены. Однако Upbit считает, что это фактически никак не сказалось на общем объеме торгов — якобы на транзакции между аккаунтами самой биржи приходилось не более 3% объема торгов.
Эпопея с расследованием деятельности Upbit на предмет возможных махинаций и злоупотреблений тянется уже больше, чем полгода.
Корейская прокуратура, подозревая сервис в нарушении правил KYC и предоставлении фальсифицированных финансовых отчетов, провела в офисе биржи обыск. Биржу проверяли вдоль и поперек: позже к прокурорским подключилась Служба финансового надзора и подразделение финансовой разведки Республики Корея. В свою очередь биржа привлекла аудиторов, которые заявили об отсутствии существенных нарушений.
Однако, как мы видим, кое-какие аргументы у следствия все же нашлись. Теперь остается вопросом, сочтет ли их убедительными суд.
