На этой неделе русскоязычное криптовалютное сообщество всколыхнула история о том, как гражданина России приговорили к двум годам условного заключения за совершение сделки на криптовалютной бирже Garantex.
Все началось с того, что клиент Garantex через P2P-сервис торговой площадки осуществил продажу кода на сумму 900 000 рублей. После зачисления средств его счет был заблокирован по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения пострадавшей женщины.
Клиент биржи обратился в суд и получил постановление об аресте счета. После чего лично пришел на разговор к следователю, который вел дело о мошенничестве. Полиция не прислушалась к его аргументам, посчитав, что имел место сговор с неизвестными, которые обманывали потерпевшую.
А дело было так: мошенник открыл сделку на Garantex для покупки криптовалюты, получив у трейдера реквизиты. Затем он передал по телефону (то есть уже не на бирже) жертве мошенничества реквизиты трейдера (номер банковской карты) с предложением сделать инвестицию в криптовалюту.
Жертва мошенничества оплатила сделку на карту продавца криптовалюты, и мошенник получил криптовалюту, которую сложно отследить. В итоге трейдер оказался выгодоприобретателем (получил деньги), а жертва осталась без денег и без криптовалюты.
Пользователю Garantex предложили признать вину в том, что был пособником в мошенничестве. Так наш герой, растеряв присутствие духа и поверив правоохранителям, оказался в СИЗО, заодно получив назначенного судом адвоката.
По итогам разбирательства любитель криптовалют и P2P-сервисов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Отмечается, что условное наказание в подобных случаях назначается, если ни следствие, ни суд не уверены в своей правоте, но уже не могут прекратить дело. Получивший условный срок человек будет благодарен, что его не посадили и не станет обжаловать приговор.
Российский адвокат Калой Ахильгов, автор популярного юридического телеграм-канала Kaloy.ru, дал комментарий по поводу этой ситуации:
«Ошибка трейдера заключалась в том, что он, в первую очередь, пошел обжаловать в суд свой арест, не согласовав позицию с адвокатом, который у него должен был быть. Во-вторых, не сходив предварительно к следователю.
Здесь вопрос в том, что, когда профессиональный адвокат вступает в дело, он понимает все тонкости происходящего и выбирает правильную тактику защиты. Сначала адвокат сходил бы к следователю, чтобы понять, почему он так поступил. Потом объяснил бы следователю, что человек не имеет отношения к этому. И так далее».
А когда ты идешь в лоб против системы, складывается такая история, что человека просто, как в мясорубку, затягивают в группу лиц по предварительному сговору или в организованную группу лиц, он становится соучастником, и ему выносят приговор.
«Здесь, мне кажется, точка входа в контакт со следствием была выбрана неправильно. И в этом смысле он стал жертвой всей этой истории. Конечно, нельзя исключать и другие факторы, которые описаны, но, тем не менее, здесь можно было избежать приговора и остаться в качестве свидетеля, если изначально выбрать правильную тактику. Я думаю, что человек просто поступил неправильно, пойдя в лоб за обжалованием ареста своих счетов. Именно для таких историй мы и придумали ADVOCALL. Когда человек не знает, что ему делать, и ему требуется юридическая помощь, он просто нажимает на кнопку или пишет в чат и получает соответствующую рекомендацию».
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
