В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.
Согласно отчету Bloomberg, обвиняемая помогала Цянь, которая обвиняется в присвоении средств более чем 130 000 инвесторов через серию инвестиционных схем в Китае. После конвертации украденных средств в биткоины, Цянь сбежала в Великобританию в 2017 году.
Обвиняемая Вэнь, которая ранее работала в ресторане быстрого питания, внезапно перешла на роскошный образ жизни, что вызвало подозрения. В 2018 году в ходе полицейского рейда было изъято более 61 000 биткоинов, стоимость которых на сегодняшний день составляет около $4 млрд.
Попытка приобрести дорогостоящий особняк в Лондоне без объяснения происхождения средств привела к тому, что власти обратили внимание на ее действия. После обнаружения аферы Цянь скрылась из страны, в то время как обвиняемая продолжает отрицать свою вину несмотря на приговор, утверждая, что была обманута сообщницей.
Чжиминь Цянь, также известная под именем Яди Чжан, является ключевой фигурой в крупном инвестиционном мошенничестве, произошедшем в Китае между 2014 и 2017 годами. Она обвиняется в присвоении средств более чем 130 000 инвесторов через серию инвестиционных схем. После совершения мошенничества, Цянь сбежала в Великобританию, где она использовала поддельные документы.
Цянь смогла скрыться из Великобритании перед тем, как полиция провела обыск в ее доме и изъяла устройства, а также сейф с цифровыми кошельками. В данный момент Цянь находится в бегах, и ее местонахождение неизвестно. Ситуация осложняется отсутствием договора об экстрадиции между Великобританией и Китаем.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
