Американские регуляторы продолжают демонстрировать свои возможности на международном уровне. Cовет ценных бумаг штата Техас (TSBB) вынес постановления о прекращении деятельности майнинговых компаний, зарегистрированных в Австралии и Канаде.
По мнению регулятора, австралийская AWS Mining и канадская EXY Сrypto предлагали гражданам Техаса инвестиции в ценные бумаги, не зарегистрированные штатом, а также осуществляли деятельность с признаками мошенничества. Информация, которую компании распространяли в социальных сетях, вводила в заблуждение пользователей.
В частности, зарегистрированная в Сиднее AWS Mining, контролирующая майнинговые мощности в Китае, Парагвае и России, обещала «200% прибыли» от контрактов на майнинг криптовалют, а также нанимала агентов на территории штата по продажам своих услуг в обход существующих процедур.
Зарегистрированная в Квебеке EXY Crypto рекламировала свои услуги также через социальные сети, в основном через LinkedIn. Пользователям предлагалось участие в майнинге биткоина, эфира, XRP, Litecoin и Dash.
Окупаемость инвестиций обещана в размере от 10% до 25% в неделю в зависимости от тарифного плана. Эта компания также сотрудничала с агентами по продажам в Техасе и рекламировала свои услуги на территории штата без какой-либо санкции регулятора.
Теперь обе компании должны прекратить свою деятельность на территории штата, причем немедленно после получения ордера. Теоретически правомерность запрета можно оспорить в течение 31 дня. При этом продолжение деятельности, запрещенной документом, после того, как он вручен получателю, чревато штрафом в размере до $5 тыс. или тюремным заключением сроком до 2 лет.
Техасский TSBB — один из самых активных региональных регуляторов США, борющихся с незарегистрированными выпусками ценных бумаг и криптовалютными мошенническими схемами.
Теоретически выполнить условия ордера не так сложно, однако само попадание в такой документ — не слишком хороший для фигурантов симптом, поскольку примеру Техаса могут как минимум последовать и другие американские штаты.
Не говоря уже о том, что компаниями, предлагающими ценные бумаги гражданам США, не имея на то лицензии, могут заинтересоваться и структуры федерального уровня.
Напомним, что недавно именно такой джекпот сорвала зарегистрированная на Маршалловых островах компания 1 pool Ltd, расследованием деятельности которой занялись сразу несколько ведомств, включая SEC, CFTC и ФБР.
