Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями. 46-летний гражданин Литвы Алексей Бещёков (Aleksej Besciokov) был задержан во время отдыха на побережье Индии со своей семьей.
Обвинения и санкции
7 марта Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против Бещёкова и 40-летнего российского гражданина Александра Мира Серда (Aleksandr Mira Serda), проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах.
Запущенная в 2019 году биржа Garantex впервые попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США в апреле 2022 года за получение сотен миллионов преступных доходов. По данным компании Elliptic, с момента введения этих санкций Garantex обработала более $60 млрд.
Роли обвиняемых
Министерство юстиции США утверждает, что Бещёков был главным техническим администратором Garantex и отвечал за поддержание критически важной инфраструктуры биржи, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда, по версии следствия, является соучредителем Garantex и главным коммерческим директором.
Вместе с публикацией обвинений правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых работала Garantex. Американские власти также получили копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных, и заморозили более $26 млн средств.
Детали ареста
Бещеков был арестован в Варкале, прибрежном городе в индийском штате Керала. Сотрудник местной полиции подтвердил, что подозреваемый предстанет перед судом Дели 14 марта для предъявления обвинений.
По данным Секретной службы США, с 2019 по 2025 год Garantex обработала не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях. Биржа использовалась для содействия различным преступлениям, включая хакерские атаки, терроризм и наркоторговлю.
Сокрытие преступной деятельности
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые знали, что через Garantex отмываются преступные доходы, и предпринимали шаги для сокрытия незаконной деятельности. Когда российские правоохранительные органы запрашивали информацию о счете, зарегистрированном на имя Мира Серда, Garantex предоставила неполную информацию и ложно заявила, что счет не верифицирован.
6 марта 2025 года Секретная служба США выполнила ордер на изъятие трех доменных имен, используемых для поддержки операций Garantex.
Возможные наказания
Бещёкову и Мира Серда предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Бещёкову также предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (до 20 лет) и в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств (до 5 лет).
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
