Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом.
Судя по документам, обнародованным Департаментом юстиции США, нечто подобное действительно имело место — Кампос, несмотря на сравнительно юный возраст, 21 год на момент слушания, действовал с размахом.
По данным следствия, обвиняемый за период с января 2015 года по апрель 2016 года успел продать более 1 тыс. гражданам США биткоины на «сотни тысяч долларов». Учитывая, какой курс был в то время, обороты юного трейдера внушают.
Изначально он покупал биткоины на одной из регулируемых американских криптобирж, однако затем его аккаунт был заблокирован из-за большого количества подозрительных транзакций. В итоге он переключился на одну из бирж, зарегистрированных в Гонконге, где за период с марта 2015 года по апрель 2017 года купил биткоинов в общей сложности на $3,29 млн.
Фактически речь идет о полноценном бизнесе по конвертации валюты, осуществлявшемся без каких-либо лицензий и разрешений, а также без процедур KYC и AML. Беррел рекламировал свои услуги на p2p-площадке LocalBitcoins, связываясь с клиентами посредством e-mail и текстовых сообщений, часто с использованием приложений для их шифрования.
Беррел предлагал курсы обмена выгоднее средних по рынку и получал деньги лично, через банкоматы или с использованием денежных переводов MoneyGram. Он признал, что не проводил никаких проверок и не интересовался личностями клиентов или происхождением их средств.
В рамках сделки со следствием Беррел признал себя виновным, приговор — пять лет тюремного заключения — вступает в силу в феврале 2019 года. Он также согласился выплатить государству компенсацию ущерба в размере $823,4 тыс.
«Департамент юстиции США будет продолжать наказывать всех, будь то организации или частные лица, кто уклоняется от лицензирования деятельности и выполнения требований в рамках AML согласно федеральному законодательству», — подчеркнул прокурор Адам Брейверман.
Как ранее сообщал Hash#Telegraph, США, Великобритания и другие развитые страны стремительно сдают позиции в объемах торгов на LocalBitcoins, где сейчас лидируют Россия и Венесуэла.
