Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Американец получил 5 лет тюрьмы и выплатит $800 тыс. компенсации за сделки через LocalBitcoins

Американец приговорен к 5 годам тюрьмы и выплате $800 тыс. за сделки через LocalBitcoins

Новости

Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом.

Судя по документам, обнародованным Департаментом юстиции США, нечто подобное действительно имело место — Кампос, несмотря на сравнительно юный возраст, 21 год на момент слушания, действовал с размахом.

По данным следствия, обвиняемый за период с января 2015 года по апрель 2016 года успел продать более 1 тыс. гражданам США биткоины на «сотни тысяч долларов». Учитывая, какой курс был в то время, обороты юного трейдера внушают.

Изначально он покупал биткоины на одной из регулируемых американских криптобирж, однако затем его аккаунт был заблокирован из-за большого количества подозрительных транзакций. В итоге он переключился на одну из бирж, зарегистрированных в Гонконге, где за период с марта 2015 года по апрель 2017 года купил биткоинов в общей сложности на $3,29 млн.

Фактически речь идет о полноценном бизнесе по конвертации валюты, осуществлявшемся без каких-либо лицензий и разрешений, а также без процедур KYC и AML. Беррел рекламировал свои услуги на p2p-площадке LocalBitcoins, связываясь с клиентами посредством e-mail и текстовых сообщений, часто с использованием приложений для их шифрования.

Беррел предлагал курсы обмена выгоднее средних по рынку и получал деньги лично, через банкоматы или с использованием денежных переводов MoneyGram. Он признал, что не проводил никаких проверок и не интересовался личностями клиентов или происхождением их средств.

В рамках сделки со следствием Беррел признал себя виновным, приговор — пять лет тюремного заключения — вступает в силу в феврале 2019 года. Он также согласился выплатить государству компенсацию ущерба в размере $823,4 тыс.

«Департамент юстиции США будет продолжать наказывать всех, будь то организации или частные лица, кто уклоняется от лицензирования деятельности и выполнения требований в рамках AML согласно федеральному законодательству», — подчеркнул прокурор Адам Брейверман.

Как ранее сообщал Hash#Telegraph, США, Великобритания и другие развитые страны стремительно сдают позиции в объемах торгов на LocalBitcoins, где сейчас лидируют Россия и Венесуэла.

Дмитрий Горулько

В журналистике с 2000 года. Работал в разных украинских и европейских СМИ, был внештатным автором нескольких деловых европейских изданий. Переводчик, корреспондент, обозреватель, редактор, заместитель главного редактора информагентства. Сфера профессиональных интересов – от энергетики до business intelligence, а с недавних пор – и финтеха. Много и долго работал с новостями, считаю этот жанр наиболее интересным, динамичным и востребованным. Информационный сайт без новостей – выброшенные на ветер деньги, таково мое мнение.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
3272.540.4%
XRP
0.291.06%
ETH
86.712.18%
BCH
81.050.52%
Ту зе МУН