Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС. Сенатор Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и конгрессмен Френч Хилл (French Hill) утверждают, что эти фирмы нарушали американские санкции и законы о банковской тайне, позволяя боевикам получать финансирование в цифровой валюте.
В письме, адресованном генеральному прокурору, политики просят «тщательно оценить степень, с которой Binance и Tether предоставляют материальную помощь и ресурсы для поддержки терроризма» и «принять решение об обвинении Binance, отражающее их уровень вины, и оперативно завершить расследование продолжающейся незаконной деятельности с участием Tether».
Поводом для такого обращения послужила атака ХАМАС на Израиль 7 октября.
Ламмис и Хилл утверждают, что Binance, крупнейшая по объему торгов криптобиржа в мире, «знала или должна была знать», что ее клиентами являются лица и организации, находящиеся под санкциями США. Кроме того, они обвиняют Tether, эмитента самого популярного стейблкоина USDT, в том, что он «сознательно способствует нарушению действующих нормативных положений, не проводя адекватную проверку клиентов».
Ламмис и Хилл, несмотря на свою критику криптоиндустрии, признаются в своем письме сторонниками цифровых активов и блокчейн-технологии. Они заявляют, что эти инновации могут «стимулировать ответственные инновации» и что «многие посредники в области криптоактивов стремятся соблюдать санкции США и законы о борьбе с отмыванием денег, рассматривая эти правила как необходимые для раскрытия перспектив технологии».
Письмо Ламмис и Хилла стало не первым обращением американских политиков к правительству по поводу криптовалют и терроризма. 17 октября сенатор Элизабет Уоррен вместе со 104 другими членами Конгресса США попросила администрацию президента Джо Байдена незамедлительно принять меры по пресечению использования криптовалют террористической группировкой ХАМАС и ее филиалами. Уоррен опиралась на материал газеты Wall Street Journal, в котором утверждалось, что палестинские боевики получили как минимум $93 млн в цифровых активах.
Однако этот анализ был подвергнут сомнению экспертами в области криптовалют. Сооснователь CoinMetrics Ник Картер (Nic Carter) в своем твиттере раскритиковал правительство США за политику против криптоиндустрии и указал на неточности и преувеличения в статье Wall Street Journal. По его мнению, если анализ издания неверен, то грядет «большой скандал».
25 октября Аналитики Elliptic, специализирующиеся на отслеживании транзакций в блокчейне, опубликовали исследование, согласно которому террористические группировки, такие как ХАМАС, получают незначительную часть своих средств в форме криптовалюты. После недавних нападений на Израиль, группировка получила всего $21 000 в биткоинах, а большинство из них были заблокированы регуляторами. Elliptic также опровергла сообщение Wall Street Journal о финансировании ХАМАС с помощью криптовалют.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
