Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

финансирование терроризма

FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить. Читать дальше...

Чанпен Чжао объявил об экспансии Binance на криптовалютный рынок Великобритании

Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что компания планирует расширить свою деятельность в Великобритании в ближайшие 6-18 месяцев, несмотря на требование финансового регулятора страны прекратить торговлю криптой. Читать дальше...

Еврокомиссия предложила персонифицировать криптовалютные транзакции на сумму более €1000

Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, собирать дополнительную информацию при криптовалютных транзакциях в рамках борьбы с отмыванием денег в Европейском Союзе. Читать дальше...

Министр внутренних дел Австралии: криптовалюты используются для финансирования терроризма

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон (Peter Dutton) присоединился к своим коллегам из России и США, заявив, что криптовалюты используются террористами. Читать дальше...

Исследование: террористические организации используют Telegram для сбора средств с помощью криптовалют

Согласно результатом нового исследования, террористические группировки, такие как ИГИЛ, Аль-Каида и ХАМАС, используют платформы социальных сетей, включая Telegram, для сбора средств с помощью криптовалют. Читать дальше...

Александр Бортников: криптовалюты — орудие террористов

Террористические организации все чаще получают финансовую поддержку в криптовалютах — об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств — участников СНГ в Душанбе. Читать дальше...

Аналитический отчет: криптовалюты пока непригодны для финансирования терроризма

В новом отчете RAND, многопрофильного аналитического центра, говорится, что криптовалюты в настоящее время не пригодны для использования террористами. Аналитики опирались на пять признаков криптовалют, которые могут быть важны для террористических групп: анонимность, удобство использования, безопасность, распространенность, надежность и объем. Читать дальше...

Международный институт по борьбе с отмыванием денег угрожает криптовалютам

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. Читать дальше...

Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством

Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют». Читать дальше...

Конгресс США: закон о защите финансовых технологий одобрен

Документ H.R.56 — Закон о защите финансовых технологий, который касается цифровых активов и создания отдельной целевой группы по финансовым технологиям, недавно получил одобрение Конгресса США. Законопроект был внесен в Палату представителей 3 января 2019 года, его авторами выступили республиканцы Дэвидсон Уоррен, Сото Даррен, Медоус Марк и Линч Стивен Ф. Читать дальше...
Доклад для комитета Конгресса США: Крипта пока не оправдывает надежд террористов.

Криптовалюты пока не оправдывают надежд террористов — доклад для комитета Конгресса США

Финансирование террористической деятельности давно стало одной из главных страшилок, которые вспоминают регуляторы по всему миру, когда речь заходит о криптовалютах. Да, террористы действительно возлагают на крипту надежды, но пока финансировать с ее помощью свою деятельность у них получается чуть лучше, чем никак. Читать дальше...
Ту зе МУН