Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

финансирование терроризма

В Москва-Сити проводятся обыски в офисах криптовалютных компаний

Новости
В Московский деловой центр Москва-Сити сегодня нагрянули силовики. Сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в офис криптобиржи Beribit, расположенный в небоскребе «Федерация». Читать дальше...

Американские политики подозревают Binance и Tether в финансировании терроризма

Новости
Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС. Сенатор Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и конгрессмен Френч Хилл (French Hill) утверждают, что эти фирмы нарушали американские санкции и законы о банковской тайне, позволяя боевикам получать финансирование в цифровой валюте. Читать дальше...

Аналитики Elliptic: криптовалюта играет малую роль в финансировании ХАМАС

Новости
Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, террористические группировки, такие как ХАМАС, получают незначительную часть своих средств в форме криптовалюты. Это противоречит распространенному мнению о том, что цифровые активы являются основным источником финансирования терроризма. Читать дальше...

ХАМАС и криптовалюты: американские законодатели призывают Байдена принять решительные меры

Новости
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) вместе со 104 другими членами Конгресса США обратились к администрации президента Джо Байдена с призывом незамедлительно принять меры по пресечению использования криптовалют террористической группировкой ХАМАС и ее филиалами. Об этом сообщает агентство Reuters. Читать дальше...

Coinbase сталкивается с проблемами из-за связи криптовалюты и терроризма

Новости
Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase может пострадать от сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС использовало криптовалюту для финансирования своих атак на Израиль. Это способно помешать попыткам компании добиться лояльного законодательства для криптоиндустрии в США. Об этом пишет издание The Block, ссылаясь на аналитический отчет Berenberg Capital Markets. Читать дальше...

Криптовалюты должны храниться в США: Coinbase объяснила, как борется с финансированием терроризма

Новости
Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы. Читать дальше...

Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков

Новости
Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна. Читать дальше...

FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять

Новости
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить. Читать дальше...

Чанпен Чжао объявил об экспансии Binance на криптовалютный рынок Великобритании

Новости
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что компания планирует расширить свою деятельность в Великобритании в ближайшие 6-18 месяцев, несмотря на требование финансового регулятора страны прекратить торговлю криптой. Читать дальше...

Еврокомиссия предложила персонифицировать криптовалютные транзакции на сумму более €1000

Новости
Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, собирать дополнительную информацию при криптовалютных транзакциях в рамках борьбы с отмыванием денег в Европейском Союзе. Читать дальше...

Министр внутренних дел Австралии: криптовалюты используются для финансирования терроризма

Новости
Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон (Peter Dutton) присоединился к своим коллегам из России и США, заявив, что криптовалюты используются террористами. Читать дальше...
1 2
Ту зе МУН