Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.
Ответчиками названы генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователи Бен Дело (Ben Delo) и Самуэль Рид (Samuel Reed), родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (зарегистрированная на Бермудах).
Целью крестового похода CFTC против BitMEX является «пресечение противоправных действий и практик, а также согласование их процедур правового соответствия с законом».
По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.
Прокурор округа Нью-Йорк также обвиняет Хейса, Дело, Рида и Грегори Дуайера (Gregory Dwyer), главу отдела развития бизнеса BitMEX, в нарушении и сговоре с целью нарушения закона «О банковской тайне». В случае признания их виновными руководителям грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 000.
По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини (William Sweeney), «один из обвиняемых зашел так далеко, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регуляторов в этой юрисдикции стоил не более ’кокосового ореха‘. Благодаря усердной работе наших агентов, аналитиков и партнеров из CFTC [обвиняемые] скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не сопоставима со стоимостью тропических фруктов, а скорее может привести к штрафам, реституции и федеральному тюремному заключению».
В заявлении Министерства юстиции говорится, что Рид, технический директор BitMEX, был арестован в четверг утром в Массачусетсе. Хейс, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.
Криптовалютный рынок болезненно отреагировал на новость о деле против BitMEX — биткоин упал более чем на $400.
В июле 2019 года появились сообщения о том , что CFTC заинтересовалась BitMEX, в связи с предположениями о том, что жители США могут использовать платформу, несмотря на формальный запрет. Условия предоставления услуг BitMEX прямо запрещают жителям США, некоторых провинций Канады, Китая и ряда других стран пользоваться торговой площадкой.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
