Банк России, Центральный банк страны, упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Вчера список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился. В него вошли еще 63 недобросовестных организации, в их числе оказались и несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты.
В настоящий момент список включает 2756 организаций самого разного профиля.
В обновленный список попала финансовая пирамида CLOUDCHIA. Компания предлагала вкладчикам несколько тарифных планов для инвестирования в популярную криптовалюту Chia, которая майнится на жестких дисках и обещала доход до 225% с «ежедневными начислениями и мгновенными выплатами» благодаря облачному майнингу.
Помимо CLOUDCHIA, Банк России включил в свой список Atomic Invest LTD, Energy Mining Gold, IQ Mining и Finance Express Limited — все они имеют признаки финансовых пирамид.
А проекты Bcdfunding.com, Nexus LLC (Bitfargo), CNBC Trust, Fleebit.com, Finance Delta LTD и Finance Option оказались похожи на нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Банк предупредил, что дело спасения собственных средств находится полностью в руках граждан, а регулятор может только предупредить об опасности. Законодательство не предусматривает компенсации для пострадавших от рук мошенников, а банк не вмешивается в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. Иными словами предупрежден — значит защищен.
Товарищам с активной гражданской позицией регулятор предлагает сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке анонимно прямо через форму на сайте.
В июне в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали MMM bitcoin, Crypto Security, Crypto Inc, Crypto-Max, CryptoNode, Imperial Crypto Market, Exchange-coindesk, Secret Crypto Deals, Tradeallcrypto, Grandeur Bitcoin Project, Crypton Broker, Cryptobase Inc, Cryptobull, CryptoKS, Cryptonode и другие известные и не очень компании. Тогда регулятор пояснил, что все перечисленные криптовалютные компании оказались в списке по каким-то иным причинам, не связанным с криптовалютами.
В сентябре в список были включены Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner. По мнению регулятора, они похожи на финансовые пирамиды.
Печально известная криптовалютная пирамида Финико попала в список Центробанка в феврале текущего года.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
