Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа объявила о намерении внедрить пакет технологий, направленных на отслеживание подозрительных транзакций, разработанный Chainalysis.
Binance с ее оборотами, сменой юрисдикций и исключительно криптовалютными парами, появилась не так давно, но уже успела стать нарицательным примером. Когда говорят об альткоин-казино и нерегулируемых биржах в целом, в пример обычно приводят именно ее.
Впрочем, ничто не вечно под луной — Binance активно работает над развитием криптофиатных площадок, подразумевающих куда более строгие требования AML и KYC, и, как стало известно сегодня, внедряет решения по отслеживанию подозрительных транзакций на своей основной площадке.
Техническим партнером Binance стала компания Chainalysis, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и исследованиях криптоотрасли. Она предоставит криптобирже доступ к программному решению, известному как Know Your Transaction, позволяющему мониторить транзакции в режиме реального времени, отслеживая предположительно связанные с преступной деятельностью или другие подозрительные сделки.
«Преступники всегда ищут слабые места в системах защиты, поэтому мы постоянно в поиске новых технологий и методов, способствующих борьбе с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью», — отметил финансовый директор Binance Вей Чжоу.
Сообщается, что решения Chainalysis используют алгоритмы, отслеживающие поведенческие паттерны отдельных пользователей, и используют данные из открытых баз данных и других доступных ресурсов. В случае, если активность какого-либо пользователя вызывает подозрения, система оповещает оператора биржи.
Напомним, что Chainalysis объявил о создании системы Know Your Transaction весной 2018 года. Тогда представители компании выражали надежду, что их разработка пригодится как криптобиржам, так и обычным финансовым учреждениям, пускающимся в эксперименты с криптовалютой.
