Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

KYC

Власти Южной Кореи начали расследование против Upbit из-за 600 000 нарушений правил верификации

Новости
Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и поставить под угрозу продление лицензии площадки. Читать дальше...

Telegram Wallet вводит процедуру идентификации пользователей (KYC)

Новости
Ранее для использования Telegram Wallet не требовалось предоставление личных данных. Однако теперь кошелек, функционирующий как бот в Telegram, вводит ужесточенные требования KYC и меняет поставщика услуг, связанных с этой процедурой. Читать дальше...

Binance вводит новые требования KYC для корпоративных клиентов

Новости
Криптовалютная биржа Binance усиливает меры по борьбе с отмыванием денег, вводя новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYC) для корпоративных пользователей. С 20 марта текущего года, доступ к дополнительным субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link стал ограничен для тех, кто не предоставил необходимую информацию для верификации. Читать дальше...

Биржа KuCoin увольняет 30% сотрудников

Новости
Криптовалютная биржа KuCoin, зарегистрированная на Сейшельских островах, сокращает персонал. На выход попросят 30% сотрудников. Об этом рассказал китайский журналист Колин Ву (Colin Wu), известный в твиттере как Wu Blockchain. Читать дальше...

Биржа KuCoin вводит процедуру верификации пользователей (KYC)

Новости
Криптовалютная биржа KuCoin, зарегистрированная на Сейшельских островах, вводит на свой платформе процедуру KYC (знай своего клиента) с 15 июля. Это шаг направлен на повышение соответствия глобальным нормативным требованиям и защиту безопасности активов пользователей. Читать дальше...

Биржа Binance рассказала об угрозе дипфейков, использующих искусственный интеллект

Новости
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance обратила внимание своих клиентов на растущую популярность дипфейков — видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые имитируют реальных людей. Дипфейки могут быть использованы мошенниками для обхода процедуры знай своего клиента (KYC) на бирже или для вымогательства денег от криптовалютных проектов. Читать дальше...

Даркнет — лучше для мужчины нет: растет число предложений по выводу российской крипты, заблокированной иностранными биржами

Новости
Санкции, которые ввел Евросоюз в отношении граждан России, больно ударили по криптанам. Доступ россиянам закрыли биржи BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini. Некоторые биржи, такие как Binance, Coinbase и Kraken, частично ограничили операции пользователей из России. Теперь даркнет наводнен предложениями по вызволению заблокированных средств с иностранных площадок, сообщает Коммерсант. Читать дальше...

«Я не я, и лошадь не моя». Binance никогда не владела биржей WazirX, утверждает гендиректор

Новости
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance поспешила откреститься от опальной индийской биржи WazirX. Торговая площадка нарвалась на серьезные проблемы с регуляторами, но Чанпен Чжао не хочет иметь к этому никакого отношения. В общем, все сложно. Читать дальше...

Биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC — СМИ

Новости
Три представителя команды по соблюдению нормативных требований крупнейшей криптовалютной биржи Binance рассказали о том, как трудно вести бизнес в условиях санкций и все более ужесточающейся политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Спойлер: это очень дорого и сильно усложняет работу биржи. Читать дальше...

Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом

Новости
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. Читать дальше...
1 2 3 … 11
Ту зе МУН