Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML

ЦИФКОМ-2025: главное событие года в сфере цифрового комплаенса

Новости
ЦИФКОМ — первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ. Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и будущих правил игры на рынке. Читать дальше...

Преступники выиграли: глобальная система борьбы с отмыванием денег не работает

Новости/Статьи
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину. Читать дальше...

От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют

Новости/Статьи
При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. Рассмотрим основные способы обмана и методы защиты от них. Читать дальше...

Новая система Банка международных расчетов усложнит обналичивание «грязных» криптовалют

Новости
Банк международных расчетов (BIS) предложил новую систему оценки рисков для криптовалютных активов, которая может существенно усложнить обналичивание «грязных» цифровых денег. Финансовые учреждения должны будут присваивать оценку соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) каждой криптовалютной транзакции перед обменом на фиатные валюты. Читать дальше...

Grinex: токен A7A5 как альтернатива без политических рисков

Новости/Статьи
Криптовалютная площадка ответила на расследование Financial Times обвинениями в недобросовестной конкуренции и политизации AML-аналитики. Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане биржа, заявила, что западные сервисы автоматически маркируют любые операции, связанные с рублем как «токсичные», хотя эта валюта остается ключевой для экономик всего СНГ и дружественных стран. Читать дальше...

Биржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа за работу без лицензии в США

Новости
Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты. Читать дальше...

Росфинмониторинг инвестирует 10,61 млрд рублей в контроль криптовалютных транзакций

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит финансирование в размере 10,61 млрд рублей до 2030 года на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денежных средств. Одной из ключевых функций этой системы станет мониторинг криптовалютных транзакций, что позволит деанонимизировать владельцев биткоин-кошельков. Читать дальше...

Китай объявил криптовалютные транзакции инструментом отмывания денег

Новости
Поднебесная снова взяла быка за рога в своей борьбе с криптовалютами. На этот раз Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая — высшие судебные органы страны — решили нанести удар по самому больному месту криптоиндустрии. Читать дальше...

OKX объявляет охоту на ведьм: пользователям Tornado Cash грозит цифровая гильотина

Новости
Технологический гигант OKX внезапно выкатил жесткий ультиматум для любителей цифровой анонимности. Глава биржи Стар Сюй (Star Xu) заявил о тотальном закрытии счетов пользователей, замеченных в связях с печально известным миксером Tornado Cash. Читать дальше...

Соучредитель Paxful признал вину: 5 лет тюрьмы за пренебрежение AML

Новости
Один из основателей популярной биржи Paxful признал свою вину в нарушении законодательства США. Артур Шабак (Artur Schaback), бывший технический директор компании, заключил сделку со следствием, согласившись на тюремный срок до 5 лет. Читать дальше...

Мы теряем власть над собственной криптовалютой

Статьи
Мы живем в перевернутом мире, где, криптовалюта перестает быть нашей. Как так, спросите вы, ведь Сатоши Накамото обещал нам полную независимость от банковской системы? Читать дальше...
1 2 3 … 9
Ту зе МУН