Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о сотрудничестве с компанией Shyft Network для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Новость опубликована в официальном блоге биржи. Shyft Network была разработана как раз для того, чтобы обеспечить децентрализованным решением игроков криптоиндустрии, стремящихся соблюсти нормативы FATF.
Директор по правовому соответствию Binance Самуэль Лим (Samuel Lin) сообщил, что до создания Shyft Network не существовало платформы, с помощью которой криптовалютные компании могли бы соответствовать новым правилам FATF.
Новые стандарты FATF содержат требование, согласно которому «поставщики услуг виртуальных активов» (VASP), включая криптовалютные биржи, обязаны при переводе средств между компаниями передавать друг другу информацию о своих клиентах.
Согласно новому руководству, необходимая информация для каждой сделки с участием цифровых активов или переводе средств включает в себя:
- имя отправителя;
- номер счета отправителя, в том числе адрес криптовалютного кошелька при переводе средств;
- физический (географический) адрес отправителя, или национальный идентификационный номер (например, серия и номер паспорта), или идентификационный номер клиента, который однозначно идентифицирует отправителя в организации-заказчике, или дату и место рождения;
- имя получателя;
- номер счета получателя, в том числе адрес криптовалютного кошелька.
Советник Shyft и бывший исполнительный секретарь FATF Рик Макдонелл (Rick McDonell) считает, что партнерство «должно помочь сдвинуть эту <...> индустрию на следующий уровень, ведь речь заходит об эффективном взаимодействии с регуляторами».
