Президент США, собираясь в европейское турне, нашел время для внутренних вопросов. 11 июля Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют.
Рабочая группа будет создана генеральным прокурором в структуре Департамента юстиции, опубликованный Белым домом документ содержит указания по ее структуре. В состав войдут сотрудники прокуратуры, ФБР, юристы на усмотрение генерального прокурора а также другие сотрудники. Предполагается, что группа при необходимости будет взаимодействовать с другими структурами федеральной власти, правоохранительными органами и регуляторами.
Функции группы прямо исходят из ее названия — обеспечение целостности рынков и борьба с мошенничеством. Главный фокус деятельности — пресечение мошеннических схем на финансовых рынках, включая киберпреступность и схемы с использованием цифровых валют.
Предполагается, что рабочая группа будет не только помогать в предупреждении и расследовании таких схем, но и предоставлять свои рекомендации президенту США на основе опыта своей работы. Рекомендации могут касаться, в частности, оптимизации взаимодействия различных госорганов в расследовании и пресечении мошеннических схем и разработки необходимых для этого изменений действующего законодательства.
Напомним, что в мае Департамент юстиции США начал уголовное расследование деятельности участников рынка, предположительно использовавших привычные для традиционных рынков схемы махинаций для влияния на курс биткоина и других криптовалют.
По данным источников, знакомых с ходом расследования, его проводят совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По мнению следствия, мошенники использовали обычные и хорошо известные практики, опробованные на традиционных рынках.
Также отметим, что буквально на днях Служба регулирования отрасли финансовых услуг США призвала подотчетные ей компании сообщать о любых сделках с криптовалютой. Рекомендации распространяются не только на сделки купли-продажи криптовалюты — сообщать следует о любой связанной с криптой деятельности, включая майнинг, расчеты с клиентами в криптовалюте или услуги по ее хранению.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
