Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

криптомошенничество

Крах ICO: лишь 15% токенов продают по первоначальной цене или выше

Около 118 миллионов долларов были привлечены от инвесторов с помощью первичных размещений монет (ICO) в 1 квартале 2019 года, это более чем в 58 раз меньше, чем сумма привлеченных инвестиций за тот же период в 2018 году, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Читать дальше...

Крипто-аферисты обманули британских инвесторов на 19 млн долларов

Национальная горячая линия по борьбе с мошенничеством в Великобритании Action Fraud, установила, что за 12 месяцев, предшествовавших 19 марта 2019 года, криптовалютные инвесторы потеряли более 15 миллионов фунтов стерлингов (19 миллионов долларов США) из-за мошенничеств, связанных с криптовалютами. Читать дальше...

Американский регулятор забанил торговца биткоином за мошенничество на 1,5 млн долларов

Американскому трейдеру запретили заниматься торговыми операциями в связи с мошенническими операциями с биткоином на 1,5 миллиона долларов. Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FIRA) — неправительственная организация, которая регулирует деятельность брокерских компаний и биржевых рынков в США с 1939 года — рассмотрела заявления о том, что Дэниел Тодд Левайн (Daniel Todd Levine) из Энглвуда (штат Колорадо) предложил инвесторам купить биткоин со значительной скидкой, обещая серьезную прибыль в обмен на часть доходов от инвестиций, и вынесла свое неутешительное решение. Читать дальше...

Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит до 120 лет тюрьмы

Генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank Джаред Райс, которому грозит в США 120 лет тюрьмы за обман инвесторов, присвоение 4 миллионов долларов, а также за мошенничество с криптовалютой, признал себя виновным. Райс дал признательные показания после того, как предстал перед судьями в Техасе, сообщает местное отделение Dallas News. Читать дальше...

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

В январе 2020 года вступит в силу пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD), которая ужесточит требования к криптовалютным платформам. 5AMLD направлена на противодействие мошенниками в криптовалютной сфере, которым станет сложнее оставаться анонимными и обналичивать цифровые деньги. Читать дальше...

Южная Корея создает оперативную группу для борьбы с преступлениями в сфере криптовалют

В Южной Корее значительно выросло количество случаев мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой. В ответ на это Верховная прокуратура Южной Кореи (SPO) инициировала создание «целевой группы» для защиты как индустрии криптовалюты в целом, так и отдельных клиентов, которые часто становятся жертвами мошенничеств, связанных с первичным предложением монет (ICO). Читать дальше...

Торговля криптовалютой вне биржи: как не стать жертвой

Возможно, вы уже занимаетесь криптовалютой какое-то время, имеете соответствующий опыт и круг связей. В какой-то момент к вам могут обратиться с заманчивым предложением послужить посредником при купле или продаже крупной суммы криптовалюты. Человеку свойственно верить в возможность легкого обогащения. Не обольщайтесь, будьте настороже. В этой статье мы расскажем вам, как распознать мошенника. Читать дальше...
После знакомства с криптоботами Илон Маск заявил об интересе к эфиру

Познакомившись с криптоботами, Илон Маск заявил об интересе к эфиру

Масштаб деятельности сети криптоботов, обещающих раздачу крипты, впечатлила даже такого мастера PR-технологий и любимца twitter-сообщества, как СEO Tesla и SpaceX. Читать дальше...
NASAA выявила свыше 200 подозрительных ICO в США и Канаде

Американские регуляторы расследуют свыше 200 подозрительных ICO

Региональные регуляторы фондовых рынков США и Канады отчитались об успехах совместной кампании по выявлению мошеннических ICO, стартовавшей в мае. К концу августа количество размещений, по результатам которых инициированы проверки и начаты расследования, превысило 200. Читать дальше...
Президент США создал рабочую группу по защите инвесторов и борьбе с криптомошенниками

Дональд Трамп создал рабочую группу по защите инвесторов и борьбе с криптомошенниками

Президент США, собираясь в европейское турне, нашел время для внутренних вопросов. 11 июля Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют. Читать дальше...
Ту зе МУН