Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e.
Дело 29-летнего петербуржца, предположительно, постоянно проживающего в Лос-Анджелесе, уже передано в суд. Отмечается, что при пересечении границы США 19 марта у подозреваемого были обнаружены $20 000. Поводом к расследованию стала неосторожно опубликованная в социальной сети Instagram фотография, на которой Бойко сфотографирован с пачками денег. Задержанный объяснил, что эту сумму он получил от инвестиций в биткоины и аренды недвижимости в РФ.
Однако ФБР настаивает, что располагает доказательствами того, что Бойко занимался отмыванием денег и сотрудничал с международной преступной организацией QQAAZ — в ходе расследования выяснилось, что Бойко отмывал деньги через биржу BTC-e с 2015 года. Аккаунты Бойко в социальных сетях натолкнули ФБР на мысль, что его фотографии не очень похожи на результаты законной трудовой деятельности, зато похожи на отмывание денег и другие нехорошие дела. Установить личность изображенного на фото человека удалось по татуировкам, впрочем, Бойко особенно не скрывался.
«Данные BTC-e показали, что на счет Бойко поступило $387 964 и было снято примерно 136 биткоинов <...> фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — сказано в документах. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В 2017 году по аналогичному обвинению по запросу США был задержан Александр Винник. Он обвиняется в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также в участии в ограблении японской криптовалютной биржи Mt.Gox. В настоящее время Винник находится в тюрьме во Франции, куда он был экстрадирован в конце января 2020 года.
