Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

ФБР

«Заморозить немедленно»: ФБР призывает блокировать транзакции похитителей средств Bybit

Новости
ФБР обратилось к операторам нод, биржам и частному сектору с настоятельной рекомендацией блокировать транзакции с адресов, используемых для отмывания средств от масштабной кражи $1,4 млрд с площадки Bybit. Читать дальше...

На 39% больше запросов: как государства следят за пользователями Kraken

Новости
Количество запросов на предоставление данных от регуляторов к криптобирже Kraken выросло на 39% в 2024 году. Согласно отчету о прозрачности, опубликованному 19 февраля, в прошлом году биржа получила 6 826 запросов от регулирующих и правоохранительных органов из 71 страны. Читать дальше...

Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями

Новости
Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan). Читать дальше...

Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников

Статьи
В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов. Самое интригующее в этом деле — методы ФБР: агенты создали собственную криптовалюту NexFundAI, чтобы поймать предполагаемых мошенников с поличным. Читать дальше...

Федералы США наносят удар по криптомошенникам: SEC, ФБР и Минюст объединили усилия

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. Гражданские иски поданы в окружной суд Массачусетса. Читать дальше...

Отчет ФБР за 2023 год: убытки от мошенничества с криптовалютами достигли нового максимума

Новости
Федеральное бюро расследований (ФБР) США выпустило отчет за 2023 год, в котором выяснило, что мошенничества с криптовалютами помогли преступникам заработать гораздо больше денег, чем в 2022 году. Читать дальше...

ФБР опубликовало список кошельков биткоина, связанных с Северной Кореей

Новости
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов (ФБР) выявило шесть кошельков биткоина, связанных с хакерской группой из Северной Кореи Lazarus Group. На этих кошельках хранится 1580 BTC на сумму 40 миллионов долларов, которые, по-видимому, были получены в результате взлома криптовалютных платформ. Читать дальше...

ФБР провело обыск в доме бывшего руководителя Kraken

Новости
Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts. Читать дальше...

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биткоины на бирже BTC-e

Новости
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e. Читать дальше...

Глава ФБР: криптовалюты становятся все более серьезной проблемой

Новости
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй выступил на заседании Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. Рэй считает, что цифровые валюты могут использоваться террористами и призывает законодателей всерьез озаботиться принятием новых мер, касающихся правового контроля криптовалют. Читать дальше...
1 2
Ту зе МУН