В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов. Самое интригующее в этом деле — методы ФБР: агенты создали собственную криптовалюту NexFundAI, чтобы поймать предполагаемых мошенников с поличным.
Первое в своем роде уголовное преследование
Это обвинение стало первым уголовным преследованием со стороны Министерства юстиции против финансовых компаний за манипуляции на криптовалютном рынке. Ранее ведомство предъявило обвинения только одному человеку — Аврааму Айзенбергу (Avraham Eisenberg), который был признан виновным в апреле за махинации с платформой Mango Markets.
Однако самой примечательной особенностью дела стали методы, использованные Федеральным бюро расследований для поимки обвиняемых. По словам Джоди Коэн (Jodi Cohen), специального агента, возглавляющего бостонский офис ФБР, Бюро предприняло «беспрецедентный шаг», создав собственный криптовалютный токен и фиктивную компанию, чтобы заманить в ловушку предполагаемых мошенников.
Столетняя схема в новом обличье
Криптоиндустрии не чужды рыночные манипуляции, когда цены на токены часто искусственно завышаются с помощью таких практик, как wash-трейдинг, при котором участники имитируют заказы на покупку и продажу, создавая видимость спроса. Эта практика особенно распространена среди офшорных бирж, и независимые аналитики оценивают, что до 50% (а то и больше) торгов — дутые.
Дело Министерства юстиции направлено против трех маркет-мейкеров и их сотрудников, которые, по утверждению прокуроров, предлагали услуги вош-трейдинга за плату. В обвинительном заключении расследование описывается как «первое в своем роде», хотя прокуроры отмечают, что схемы «накачки и сброса» существуют уже «столетие».
ФБР создает собственный токен
Чтобы раскрыть эти операции, ФБР создало токен под названием NexFundAI, работающий на блокчейне Ethereum, и в конечном итоге встретилось с маркет-мейкерами для обсуждения использования их услуг. Один из обвиняемых назвал себя «мозговым центром», объяснив, что его компания использует ботов для одновременной покупки и продажи на централизованных биржах для создания объемов торгов. Соглашаясь на личную встречу в сентябре, он попросил предоплату в размере $2 000. Еще на прошлой неделе боты маркет-мейкера совершали вош-трейды на миллионы долларов, пока не были деактивированы по требованию правоохранительных органов.
Согласно трекеру криптовалютных цен DEX Screener, несколько (очевидно, фейковых) токенов NexFundAI все еще активно торгуются, причем рыночная капитализация одного из них составляет $276 000.
Махинации с токенами Saitama
Несколько обвиняемых работали в Saitama, криптофирме, зарегистрированной в Массачусетсе, которая манипулировала ценой своего токена, создав рыночную стоимость в $7,5 млрд. Saitama сотрудничала с одним из предполагаемых маркет-мейкеров, Gotbit, чтобы искусственно завысить стоимость своего токена. Министерство юстиции утверждает, что руководители Saitama тайно продавали свои токены, получая десятки миллионов прибыли.
Компания Gotbit оказалась в эпицентре скандала. Ее соучредитель, Алексей Андрюнин (Alexey Andryunin), еще в 2019 году признался CoinDesk, что его бизнес «не совсем этичен». Теперь же Андрюнин был задержан 8 октября в Португалии по запросу американских властей. Ему грозит экстрадиция в США, где предстоит ответить за организацию масштабных схем wash-трейдинга. Создание ФБР фиктивного токена NexFundAI сыграло ключевую роль в раскрытии теневых махинаций Gotbit, позволив агентам проникнуть в самое сердце преступной схемы.
Некоторые из обвиняемых действовали на международном уровне, в том числе в Португалии и России, а пятеро уже признали себя виновными или согласились признать вину. Наряду с обвинительным заключением Министерства юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала гражданские иски, утверждая о нарушениях законов о ценных бумагах со стороны операций маркет-мейкинга.
А вы как думаете, сможет ли создание «подставных» токенов помочь в борьбе с криптомошенниками, или это лишь капля в море манипуляций? Ведь, похоже, даже ФБР пришлось немного «замарать руки», чтобы поймать этих ловкачей за хвост.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
